Los demócratas del Senado se mueven para condenar el indulto de Trump a CZ, citando un "precedente peligroso".

Un grupo de demócratas del Senado se está moviendo para condenar formalmente el perdón del presidente Donald Trump al fundador de un cierto intercambio de criptomonedas, argumentando que envía un mensaje preocupante a los ejecutivos financieros condenados por violaciones regulatorias o de cumplimiento.

La carta, fechada el 28 de octubre de 2025, estaba dirigida a la Fiscal General Pamela Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent, y firmada por varios senadores demócratas. Solicita aclaraciones sobre cómo el perdón podría afectar los esfuerzos federales para procesar delitos financieros y hacer cumplir los estándares de prevención del lavado de dinero.

Preocupaciones sobre la responsabilidad y la disuasión

Los senadores escribieron que el indulto del presidente Donald Trump “envía la señal equivocada” a la industria financiera, particularmente a los ejecutivos de criptomonedas, al implicar que aquellos condenados por delitos relacionados con el cumplimiento podrían evitar consecuencias si mantienen vínculos políticos.

Advirtieron que la decisión “parece probable que fomente, en lugar de desalentar, la actividad criminal”, socavando los esfuerzos de disuasión federal. La carta también cuestionó si el indulto podría complicar las acciones de cumplimiento contra otras empresas que se encuentren en violación de la Ley de Secreto Bancario o de las leyes de sanciones.

Fondo: Caso del DOJ contra un intercambio de criptomonedas importante

En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. alcanzó un acuerdo de $4 mil millones con un importante intercambio de criptomonedas, entonces el más grande del mundo, tras una investigación de varios años sobre supuestas violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero y las sanciones.

Según el acuerdo, el intercambio admitió que sus fallas de cumplimiento habían permitido que los fondos fluyeran a través de cuentas vinculadas a organizaciones terroristas, regímenes sancionados y redes criminales. La empresa debía nombrar un monitor de cumplimiento y mejorar su supervisión regulatoria.

En ese momento, el fundador se declaró culpable de no mantener un programa efectivo de prevención de lavado de dinero, un cargo bajo la Ley de Secreto Bancario, y fue condenado a cuatro meses de prisión.

El indulto del presidente Trump al fundador anuló la condena, provocando una inmediata reacción negativa por parte de legisladores y grupos de defensa que argumentaron que socavaba la responsabilidad de los ejecutivos que supervisan los delitos financieros.

Reacción política e industrial más amplia

El movimiento ha reavivado el debate partidista sobre la política de criptomonedas de la administración. Los partidarios del indulto lo han enmarcado como un gesto hacia la promoción de la innovación y la libertad económica, mientras que los críticos lo ven como evidencia de una leniencia selectiva hacia figuras poderosas de la industria.

Los observadores de la industria cripto dicen que la controversia podría intensificar el escrutinio sobre futuras acciones de aplicación y retrasar el progreso bipartidista en la regulación de activos digitales, incluidas las próximas discusiones sobre la Ley de Claridad Cripto y los marcos propuestos para monedas estables.

Contexto Legal y Próximos Pasos

Se espera que los demócratas del Senado introduzcan una resolución no vinculante condenando el indulto en los próximos días. Aunque es en gran parte simbólica, refleja la creciente preocupación en Washington sobre cómo el indulto ejecutivo puede intersectarse con la regulación en curso del sector de las criptomonedas.

Por ahora, el Departamento de Justicia y el Tesoro no han emitido respuestas oficiales a la carta del Senado. Sin embargo, se informa que ambas agencias están revisando si el indulto afecta las obligaciones de monitoreo de cumplimiento en curso impuestas al intercambio de criptomonedas como parte de su acuerdo de 2023.