Singapur congela activos por más de 800 millones de yuanes del líder del grupo de fraude telefónico de Camboya, Chen Zhi, incluyendo yates y coches de lujo.

La policía de Singapur llevó a cabo acciones de aplicación de la ley el 30 de octubre de 2025 contra Chen Zhi, líder del "Grupo Príncipe" de Camboya, y sus cómplices, congelando activos de diversas categorías en el país por un valor total superior a 150 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 820 millones de yuanes). Esta operación es una parte importante de una serie de medidas recientes de la comunidad internacional para combatir a esta organización criminal transnacional.

🔍 Detalles de activos congelados

Los activos congelados por la policía de Singapur abarcan un amplio rango, incluyendo 6 propiedades, fondos y efectivo en cuentas bancarias y de valores, un yate, 11 coches de lujo y varias botellas de vino de alta gama. El valor total de estos activos supera los 150 millones de dólares singapurenses.

🌐 Contexto de la aplicación conjunta internacional

Las acciones de Singapur no son un evento aislado. Desde el 14 de octubre de 2025, Estados Unidos y el Reino Unido ya habían tomado la delantera en acciones legales contra Chen Zhi y su "Grupo Príncipe", imponiendo sanciones a 146 objetivos relacionados y calificando al grupo como "organización criminal transnacional". Más notable aún, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había anunciado previamente la confiscación de aproximadamente 127,271 bitcoins relacionados con Chen Zhi, lo que, según su valor de mercado, ascendería a aproximadamente 15 mil millones de dólares, considerándose uno de los mayores casos de confiscación de criptomonedas en la historia de Estados Unidos. Estas acciones continuas de aplicación de la ley muestran la cooperación sinérgica de las instituciones judiciales de múltiples países en la lucha contra este tipo de actividades delictivas transnacionales.

💡 El modus operandi del Grupo Taizi

Según la acusación revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el "Grupo Príncipe" controlado por Chen Zhi es, en apariencia, una empresa multinacional legítima con negocios que incluyen complejos turísticos, hoteles y bancos en Camboya, pero en realidad opera un vasto imperio criminal. Se acusa al grupo de engañar a los trabajadores mediante anuncios de empleo falsos y luego coaccionarlos violentamente para que lleven a cabo estafas masivas de inversión en línea (conocidas como "esquemas de cebo") contra víctimas en todo el mundo en al menos 10 parques de estafa ubicados en Camboya. Las ganancias del crimen se blanquean principalmente a través de complejas redes de criptomonedas.

🔮 Investigación y consecuencias legales posteriores

Actualmente, la investigación de la policía de Singapur sigue en curso. Según la ley de Singapur, si Chen Zhi finalmente es capturado y condenado, enfrentará una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de hasta 500,000 dólares de Singapur, o ambas sanciones. El congelamiento de activos es un paso clave en la desarticulación de esta red delictiva por parte de varios países, pero Chen Zhi y sus cómplices no se encuentran actualmente en Singapur, y su eventual captura aún depende de la cooperación judicial internacional posterior.