Se fugó a Reino Unido con 40 mil millones, Qian Zhiming se declara culpable en el caso de blanqueo de capital de Bitcoin en Londres, cooperación entre China y Reino Unido para recuperar los fondos.

1. Resumen del caso • Acontecimientos principales: Qian Zhimin (seudónimo de "Huahua" o Zhang Yadi) es el verdadero controlador de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. (en adelante, "Lantian Gerui") y se sospecha que absorbe ilegalmente depósitos públicos. Después del incidente de 2017, se fugó del Reino Unido y estuvo involucrado en un caso de lavado de dinero de bitcoin a gran escala en el Reino Unido. El 29 de septiembre de 2024, se declaró culpable en el Tribunal de Southwark en Londres, Inglaterra. • Escala del caso: El caso involucra 61.000 bitcoins, con un precio de mercado actual de alrededor de 49.300 millones de yuanes (alrededor de 5.000 millones de libras). El caso Blue Sky Gree involucró a más de 120.000 inversores en China, absorbiendo ilegalmente alrededor de 40.200 millones de yuanes en depósitos. • Actualización: La policía de Tianjin está trabajando con las fuerzas del orden del Reino Unido para recuperar bienes robados, y el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido está estableciendo un plan de compensación para compensar a las víctimas chinas. 2. Identidad y antecedentes de Qian Zhimin • Imagen en China: Qian Zhimin fue deificada como "Huahua", y la propaganda decía que ella "se graduó de la Universidad de Tsinghua, tiene un doble doctorado, estudió en los Estados Unidos y entiende las finanzas". A menudo lleva un velo rosa y blanco y usa una silla de ruedas para asistir a eventos, con el lema "Le das a Gree tres años, y Gree te da tres vidas de riqueza". Atraer realmente la inversión a través de promesas de alto rendimiento (por ejemplo, 300% de rendimiento). • Encarnación en el Reino Unido: Seudónimo Yadi Zhang, conocido como "BitQueen" (Reina de Bitcoin). En 2017, huyó al Reino Unido a través de Laos con un pasaporte falsificado, llevando una computadora portátil que contenía bitcoins. • Características personales: Debido a la dificultad de movilidad debido a un accidente de coche en sus primeros años, estuvo postrado en cama unas 20 horas diarias durante su estancia en el Reino Unido, y casi no entendía inglés. 3. Operaciones de lavado de dinero y figuras clave • Contratación de Wen Jian: Qian Zhimin reclutó asistentes en el Reino Unido y contrató a Wen Jian, una mujer británico-china. Wen Jian tenía un diploma en derecho y tenía problemas financieros en ese momento, ganando un salario mensual de £ 4,000 (alrededor de 37,000 yuanes). • Métodos de lavado de dinero: • Wen Jian es responsable de monetizar bitcoins, comprar artículos de lujo (como automóviles Mercedes-Benz), pagar el alquiler de una casa de lujo (£ 17,300 al mes) y ayudar a Qian Zhimin a viajar por Europa. • Alquilan una mansión de seis habitaciones en la próspera zona de Hampstead, en Londres, y pagan un alquiler único de medio año. • Wen Jian también ayudó a Qian Zhimin a abrir una empresa y manejar cuentas en un intento de legalizar el dinero negro. • El final de Wen Jian: Detenido en mayo de 2021 y condenado a 6 años y 8 meses de prisión por ayudar al blanqueo de capitales en marzo de 2024. 4. Exposición del caso y proceso de arresto• Punto desencadenante: En 2018, Qian Zhimin y Wen Jian intentaron comprar directamente una mansión de Hampstead por valor de 23,5 millones de libras (unos 200 millones de yuanes) con Bitcoin, pero como no pudieron explicar el origen de los fondos, desencadenaron una revisión británica contra el lavado de dinero y alarmaron a la policía. • Redada policial: En octubre de 2018, la policía allanó su mansión e incautó la computadora portátil de Qian y congeló 61,000 bitcoins. Pero en ese momento, la policía no se dio cuenta del valor de Bitcoin y Qian Zhimin aprovechó la oportunidad para fugarse. • Fuga y captura: Qian Zhimin utilizó capacidades antidetección para fugarse en el Reino Unido durante casi seis años antes de ser arrestado en Yorkshire en abril de 2024. En el momento de su detención, llevaba pantalones de chándal con otro dispositivo digital (que contenía 67 millones de libras esterlinas en criptomonedas) escondido en su bolsillo. En septiembre de 2024, confesó la contraseña del dispositivo y se declaró culpable. V. Consecuencias legales y disputas sobre el manejo de fondos robados • Procedimiento legal inglés: De acuerdo con la Ley de Productos del Delito en el Reino Unido, si un activo no se reclama, la mitad irá a la policía y la otra mitad al Ministerio del Interior. Pero Stephen Parkinson, el fiscal general de la Fiscalía de la Corona, ha anunciado que se está estableciendo un "plan de reparaciones" para compensar a las víctimas chinas. • La cuestión de la propiedad del dinero robado: • El valor del bitcoin ha aumentado de alrededor de £ 750 por moneda en 2017 a más de £ 83,000 por moneda en la actualidad, con la disputa sobre si la víctima debe recibir el principal o el valor presente. El Tesoro del Reino Unido ha sido acusado de usar deliberadamente el dinero robado para llenar la brecha financiera, pero el abogado William Glover enfatizó que "los bitcoins congelados no pertenecen al gobierno del Reino Unido" y que las víctimas deben recibir una compensación prioritaria. • Cooperación china: La policía de Tianjin recordó a los inversores que cooperen con la recuperación oficial de bienes robados para evitar ser estafados por instituciones de terceros. VI. Resumen y situación actual • El caso Qian Zhimin pone de relieve la complejidad transnacional del lavado de dinero de criptomonedas e involucra la cooperación entre China y Gran Bretaña en materia de aplicación de la ley. El caso no solo expone la estafa de recaudación de fondos de Blue Sky Gree, sino que también refleja el nuevo desafío del lavado de dinero de Bitcoin. En la actualidad, los detalles de la devolución del dinero robado aún no se han determinado, y la recuperación de las pérdidas de los inversores aún está en curso.