Singapour a gelé plus de 800 millions de dollars d'actifs du chef du groupe de fraude électronique du Cambodge, Chen Zhi.

La police de Singapour a procédé le 30 octobre 2025 à des actions d'application de la loi contre Chen Zhi, le chef du groupe "Prince" cambodgien, et ses complices, gelant des actifs d'une valeur totale de plus de 150 millions de dollars de Singapour (environ 820 millions de yuan) dans le pays. Cette opération est une étape importante d'une série d'initiatives récentes de la communauté internationale pour lutter contre cette organisation criminelle transnationale.

🔍 Détails des actifs gelés

Les actifs gelés par la police de Singapour sont vastes, incluant spécifiquement 6 propriétés, des fonds et des liquidités dans des comptes bancaires et des comptes de titres, un yacht, 11 voitures de luxe et plusieurs bouteilles de vin haut de gamme. La valeur totale de ces actifs dépasse 150 millions de dollars de Singapour.

🌐 Contexte de l'application de la loi internationale conjointe

L'action de Singapour n'est pas un événement isolé. Dès le 14 octobre 2025, les États-Unis et le Royaume-Uni ont été les premiers à prendre des mesures judiciaires contre Chen Zhi et son "groupe prince", en imposant des sanctions à 146 cibles connexes et en qualifiant ce groupe d'"organisation criminelle transnationale". Plus remarquablement, le ministère américain de la Justice a précédemment annoncé la confiscation d'environ 127 271 bitcoins liés à Chen Zhi, dont la valeur, selon sa capitalisation boursière, atteint environ 15 milliards de dollars, ce qui est considéré comme l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies de l'histoire des États-Unis. Ces actions d'application de la loi successives montrent la coopération coordonnée des institutions judiciaires de plusieurs pays dans la lutte contre de telles activités criminelles transnationales.

💡 Le mode opératoire criminel du groupe Taizi

Selon l'acte d'accusation divulgué par le département de la Justice des États-Unis, le "Groupe Prince" contrôlé par Chen Zhi semble être une entreprise multinationale légale possédant des stations balnéaires, des hôtels et des banques au Cambodge, mais en réalité, elle gère un vaste empire criminel. Le groupe est accusé d'avoir trompé des travailleurs par le biais de fausses annonces de recrutement, puis de les avoir contraints par la violence à réaliser des escroqueries d'investissement en ligne à grande échelle (appelées "tuerie de cochon") sur des victimes du monde entier dans au moins 10 parcs d'escroquerie situés au Cambodge. Les fonds criminels sont principalement blanchi par le biais de réseaux complexes de crypto-monnaie.

🔮 Enquête ultérieure et conséquences légales

Actuellement, l'enquête de la police de Singapour est toujours en cours. Selon la loi singapourienne, si Chen Zhi est finalement arrêté et reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement, une amende maximale de 500 000 dollars singapouriens, ou les deux. Le gel des actifs constitue une étape clé dans la dissolution de ce réseau criminel par plusieurs pays, mais Chen Zhi et ses complices ne sont actuellement pas sur le territoire de Singapour, et leur arrestation finale dépendra de la coopération judiciaire internationale ultérieure.