Fuir avec 40 milliards et s'échapper au Royaume-Uni, Qian Zhimin a plaidé coupable dans l'affaire de blanchiment de Bitcoin à Londres, coopération sino-britannique pour récupérer des fonds.

1. Vue d’ensemble de l’affaire • Faits marquants : Qian Zhimin (pseudonyme « Huahua » ou Zhang Yadi) est le véritable responsable du traitement de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « Lantian Gerui ») et est soupçonné d’avoir absorbé illégalement des dépôts publics. Après l’incident de 2017, il s’est enfui du Royaume-Uni et a été impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent à grande échelle au Royaume-Uni. Le 29 septembre 2024, elle a plaidé coupable devant le tribunal de Southwark à Londres, en Angleterre. • Ampleur du cas : Le cas concerne 61 000 bitcoins, avec un prix de marché actuel d’environ 49,3 milliards de yuans (environ 5 milliards de livres). L’affaire Blue Sky Gree a impliqué plus de 120 000 investisseurs en Chine, absorbant illégalement environ 40,2 milliards de yuans de dépôts. • Mise à jour : La police de Tianjin travaille avec les forces de l’ordre britanniques pour récupérer les biens volés, et le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni met en place un système d’indemnisation pour indemniser les victimes chinoises. 2. L’identité et les origines de Qian Zhimin • Image en Chine : Qian Zhimin a été déifiée sous le nom de « Huahua », et la propagande a dit qu’elle « est diplômée de l’Université Tsinghua, a un double doctorat, a étudié aux États-Unis et comprend la finance ». Elle porte souvent un voile rose et blanc et un fauteuil roulant pour assister à des événements, avec le slogan « Vous donnez à Gree trois ans, et Gree vous donne trois vies de richesse ». Attirez réellement les investissements grâce à des promesses de rendement élevé (par exemple, des rendements de 300 %). • Incarnation au Royaume-Uni : Pseudonyme Yadi Zhang, connu sous le nom de « BitQueen » (Reine du Bitcoin). En 2017, il s’est enfui au Royaume-Uni via le Laos avec un faux passeport, transportant un ordinateur portable contenant des bitcoins. • Caractéristiques personnelles : En raison de la difficulté de mobilité due à un accident de voiture dans ses premières années, il a été alité environ 20 heures par jour pendant son séjour au Royaume-Uni et ne comprenait presque pas l’anglais. 3. Opérations de blanchiment d’argent et chiffres clés • Embauche de Wen Jian : Qian Zhimin a recruté des assistants au Royaume-Uni et a embauché Wen Jian, une femme sino-britannique. Wen Jian avait un diplôme en droit et était à court d’argent à l’époque, gagnant un salaire mensuel de 4 000 £ (environ 37 000 yuans). • Méthodes de blanchiment d’argent : • Wen Jian est responsable de la monétisation des bitcoins, de l’achat de produits de luxe (tels que des voitures Mercedes-Benz), du paiement du loyer d’une maison de luxe (17 300 £ par mois) et de l’assistance à Qian Zhimin pour voyager en Europe. • Ils louent un manoir de six chambres dans le quartier aisé de Hampstead à Londres et paient un loyer unique de six mois. Wen Jian a également aidé Qian Zhimin à ouvrir une entreprise et à gérer des comptes dans le but de légaliser l’argent noir. • La fin de Wen Jian : Arrêté en mai 2021 et condamné à 6 ans et 8 mois de prison pour aide au blanchiment d’argent en mars 2024. 4. Exposition de l’affaire et processus d’arrestation• Point déclencheur : En 2018, Qian Zhimin et Wen Jian ont tenté d’acheter directement un manoir de Hampstead d’une valeur de 23,5 millions de livres (environ 200 millions de yuans) avec des bitcoins, mais comme ils ne pouvaient pas expliquer la source des fonds, ils ont déclenché un examen britannique de lutte contre le blanchiment d’argent et alarmé la police. • Descente de police : En octobre 2018, la police a fait une descente dans son manoir et a saisi l’ordinateur portable de Qian et a gelé 61 000 bitcoins. Mais à ce moment-là, la police ne s’est pas rendu compte de la valeur du Bitcoin, et Qian Zhimin en a profité pour s’enfuir. • Fuite et capture : Qian Zhimin a utilisé des capacités anti-détection pour s’enfuir au Royaume-Uni pendant près de six ans avant d’être arrêté dans le Yorkshire en avril 2024. Au moment de son arrestation, elle portait un pantalon de jogging avec un autre appareil numérique (contenant 67 millions de livres sterling de cryptomonnaies) caché dans sa poche. En septembre 2024, elle a avoué le mot de passe de l’appareil et a plaidé coupable. V. Conséquences juridiques et litiges concernant la gestion des fonds volés • Procédure légale anglaise : Selon la loi sur les produits du crime au Royaume-Uni, si un bien n’est pas réclamé, la moitié ira à la police et l’autre moitié au ministère de l’Intérieur. Mais Stephen Parkinson, le procureur général du Crown Prosecution Service, a annoncé qu’un « système de réparations » était en train d’être mis en place pour indemniser les victimes chinoises. • La question de la propriété de l’argent volé : • La valeur du bitcoin est passée d’environ 750 £ par pièce en 2017 à plus de 83 000 £ par pièce aujourd’hui, avec le différend sur la question de savoir si la victime doit recevoir le principal ou la valeur actuelle. Le Trésor britannique a été accusé d’avoir délibérément utilisé l’argent volé pour combler le vide financier, mais l’avocat William Glover a souligné que « les bitcoins gelés n’appartiennent pas au gouvernement britannique » et que les victimes devraient être indemnisées en priorité. • Coopération chinoise : la police de Tianjin a rappelé aux investisseurs de coopérer avec la récupération officielle des biens volés afin d’éviter d’être escroqués par des institutions tierces. VI. Résumé et situation actuelle • L’affaire Qian Zhimin met en évidence la complexité transnationale du blanchiment d’argent en cryptomonnaie et implique une coopération sino-britannique entre les forces de l’ordre. L’affaire expose non seulement l’escroquerie à la collecte de fonds de Blue Sky Gree, mais reflète également le nouveau défi du blanchiment d’argent Bitcoin. À l’heure actuelle, les détails de la restitution de l’argent volé n’ont pas encore été déterminés et le recouvrement des pertes des investisseurs est toujours en cours.