Menggelapkan 40 miliar dan melarikan diri ke Inggris, Qian Zhimin mengaku bersalah dalam kasus pencucian uang Bitcoin di London, kerja sama Tiongkok-Inggris untuk mengejar pengembalian dana.

I. Ringkasan Kasus • Peristiwa Kunci: Qian Zhimin (nama samaran "Hua Hua" atau Zhang Yadi) adalah pengendali sebenarnya dari Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (disingkat "Lantian Ge Rui"), yang diduga terlibat dalam kasus pengumpulan simpanan publik secara ilegal. Setelah kasus ini muncul pada tahun 2017, ia melarikan diri ke Inggris dan terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin besar-besaran di Inggris. Pada 29 September 2024, ia mengaku bersalah di pengadilan Southwark, London, Inggris. • Skala Kasus: Kasus ini melibatkan 61.000 koin Bitcoin, dengan harga pasar saat ini sekitar 49,3 miliar RMB (sekitar 5 miliar GBP). Kasus Lantian Ge Rui melibatkan lebih dari 120.000 investor di China, dengan simpanan ilegal sekitar 40,2 miliar RMB. • Perkembangan Terbaru: Kepolisian Tianjin bekerja sama dengan badan penegak hukum Inggris untuk mengejar pelarian dan pemulihan aset, sementara Kejaksaan Agung Inggris sedang menetapkan rencana kompensasi untuk mengganti kerugian para korban di China. II. Identitas dan Latar Belakang Qian Zhimin • Citra di China: Qian Zhimin dijadikan sosok yang dielu-elukan sebagai "Hua Hua", dan dalam propaganda, dikatakan bahwa ia "lulus dari Universitas Tsinghua, memiliki dua gelar doktor, pernah belajar di Amerika, dan mengerti tentang keuangan". Ia sering muncul dengan penutup wajah berwarna putih, duduk di kursi roda saat menghadiri acara, dengan slogan "Anda memberikan Ge Rui tiga tahun, Ge Rui memberikan Anda tiga kehidupan kaya". Ia sebenarnya menarik investor dengan janji pengembalian tinggi (seperti 300% keuntungan). • Transformasi di Inggris: Menggunakan nama samaran Zhang Yadi, ia dikenal sebagai "BitQueen" (Ratu Bitcoin). Pada tahun 2017, ia melarikan diri ke Inggris menggunakan paspor palsu melalui Laos, membawa laptop yang berisi koin Bitcoin. • Karakter Pribadi: Karena kecelakaan mobil di masa muda, ia mengalami kesulitan bergerak, selama di Inggris ia menghabiskan sekitar 20 jam sehari di tempat tidur untuk mengarahkan operasi, hampir tidak mengerti bahasa Inggris. III. Operasi Pencucian Uang dan Tokoh Kunci • Mengontrak Wen Jian: Qian Zhimin merekrut asisten di Inggris, mengontrak wanita keturunan Tionghoa Inggris bernama Wen Jian (transliterasi). Wen Jian memiliki gelar hukum, saat itu dalam keadaan keuangan sulit, dengan gaji bulanan 4.000 GBP (sekitar 37.000 RMB). • Cara Pencucian Uang: • Wen Jian bertanggung jawab untuk mengubah koin Bitcoin menjadi uang tunai, membeli barang mewah (seperti mobil Mercedes), membayar sewa rumah mewah (sewa bulanan 17.300 GBP), dan membantu Qian Zhimin berkeliling Eropa. • Mereka menyewa rumah mewah enam kamar tidur di area kaya Hampstead, London, membayar sewa enam bulan sekaligus. • Wen Jian juga membantu Qian Zhimin membuka perusahaan, mengatur keuangan, berusaha untuk melegalkan uang haram. • Nasib Wen Jian: Ditangkap pada Mei 2021, pada Maret 2024 dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara karena membantu pencucian uang. IV. Pengungkapan Kasus dan Proses Penangkapan • Titik Pemicu: Pada tahun 2018, Qian Zhimin dan Wen Jian mencoba membeli rumah mewah di Hampstead senilai 23,5 juta GBP (sekitar 200 juta RMB) secara langsung menggunakan koin Bitcoin, tetapi tidak dapat menjelaskan sumber dana, yang memicu pemeriksaan pencucian uang di Inggris, mengganggu polisi. • Penggerebekan Polisi: Pada Oktober 2018, polisi menggerebek rumah mewah mereka, menyita laptop Qian Zhimin, membekukan 61.000 koin Bitcoin. Namun, pada saat itu polisi tidak menyadari nilai Bitcoin, sehingga Qian Zhimin melarikan diri. • Pelarian dan Penangkapan: Qian Zhimin menggunakan kemampuan untuk menghindar berhasil melarikan diri di Inggris selama hampir enam tahun, ditangkap pada April 2024 di Yorkshire. Saat ditangkap, ia mengenakan celana olahraga, dengan perangkat digital lain yang berisi cryptocurrency senilai 67 juta GBP di saku tersembunyi. Pada September 2024, ia memberikan kata sandi perangkat tersebut dan mengaku bersalah. V. Konsekuensi Hukum dan Kontroversi Penanganan Aset • Prosedur Hukum di Inggris: Menurut Undang-Undang Pencucian Uang Inggris, jika aset tidak ada yang mengklaim, setengahnya menjadi milik polisi, setengahnya menjadi milik Kementerian Dalam Negeri. Namun, Jaksa Agung Inggris Stephen Parkinson mengumumkan bahwa mereka sedang menetapkan "rencana kompensasi" untuk mengganti kerugian para korban di China. • Masalah Kepemilikan Aset: • Nilai Bitcoin meningkat dari sekitar 750 GBP/koin pada tahun 2017 menjadi lebih dari 83.000 GBP/koin saat ini, perdebatan berfokus pada apakah para korban harus mendapatkan pokok atau nilai saat ini. • Kementerian Keuangan Inggris dituduh berusaha menggunakan aset curian untuk menutupi defisit anggaran, tetapi pengacara William Glover menekankan bahwa "Bitcoin yang dibekukan tidak milik pemerintah Inggris", dan para korban harus mendapatkan kompensasi sebagai prioritas. • Kerja Sama Pihak Tiongkok: Kepolisian Tianjin meminta para investor untuk bekerja sama dengan upaya resmi pemulihan aset, untuk menghindari penipuan oleh pihak ketiga. VI. Kesimpulan dan Kondisi Saat Ini • Kasus Qian Zhimin menyoroti kompleksitas internasional pencucian uang cryptocurrency, melibatkan kolaborasi penegakan hukum antara China dan Inggris. Kasus ini tidak hanya mengungkap penipuan pengumpulan dana Lantian Ge Rui, tetapi juga mencerminkan tantangan baru dalam pencucian uang Bitcoin. Saat ini, rincian pengembalian aset masih belum ditentukan, dan upaya untuk memulihkan kerugian investasi masih berlangsung.