400億を持ち逃げしてイギリスに逃亡、チャン・チーミンのビットコインマネーロンダリング事件がロンドンで有罪を認め、中英協力で資産回収。

1.事件の概要 •コアイベント:Qian Zhimin(仮名「Huahua」またはZhang Yadi)は、Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.、Ltd.(以下「Lantian Gerui」)の実際の管理者であり、公的預金を違法に吸収した疑いがあります。 2017年の事件後、彼は英国から逃亡し、英国での大規模なビットコインマネーロンダリング事件に関与しました。 2024年9月29日、彼女はイギリス・ロンドンのサザーク裁判所で有罪を認めました。 • ケースの規模: ケースには 61,000 ビットコインが含まれ、現在の市場価格は約 493 億元 (約 50 億ポンド) です。 Blue Sky Gree事件は、中国の12万人以上の投資家が関与し、約402億元の預金を違法に吸収しました。 • アップデート:天津警察は英国の法執行機関と協力して盗品を回収しており、英国検察庁は中国の被害者を補償するための補償制度を設定しています。 2.銭志民のアイデンティティと背景 •中国でのイメージ:銭志民は「華華」として神格化され、プロパガンダでは「清華大学を卒業し、二重博士号を持ち、米国で学び、金融を理解している」と述べられていました。 彼女はよくピンクと白のベールをかぶり、イベントに参加するために車椅子を着用し、「あなたはグリーに3年間を与え、グリーはあなたに3生涯分の富を与える」というスローガンを掲げています。 実際に高いリターンの約束(例:300%のリターン)を通じて投資を引き付けます。 •英国での化身:ペンネームYadi Zhang、「BitQueen」(ビットコインクイーン)として知られています。 2017年、彼は偽造パスポートでラオス経由で英国に逃亡し、ビットコインが入ったラップトップを携帯していた。 •個人的な特徴:彼の初期の交通事故による移動の難しさのために、彼はイギリス滞在中に1日約20時間寝たきりで、英語をほとんど理解していませんでした。 3. マネーロンダリング業務と主要人物 • 温健の採用: 銭志民は英国でアシスタントを募集し、英国系中国人の女性である温健を採用しました。 ウェン・ジアンは法律の卒業証書を持っていましたが、当時は経済的に困窮しており、月給は4,000ポンド(約37,000元)でした。 •マネーロンダリングの方法:•Wen Jianは、ビットコインの収益化、高級品(メルセデスベンツ車など)の購入、高級住宅の家賃(月額17,300ポンド)の支払い、およびQianZhiminのヨーロッパ旅行の支援を担当しています。 •彼らはロンドンのハムステッドの裕福なエリアに6ベッドルームの邸宅を借り、半年分の家賃を1回だけ支払います。 •ウェン・ジアンはまた、ブラックマネーを合法化するために、銭志民が会社を設立し、口座を処理するのを助けました。 • ウェン・ジエンの結末:2021年5月に逮捕され、2024年3月にマネーロンダリングを幇助した罪で6年8ヶ月の刑を宣告された。 4.事件の暴露と逮捕のプロセス•トリガーポイント:2018年、銭志民と温健はビットコインで2350万ポンド(約2億元)相当のハムステッドの邸宅を直接購入しようとしましたが、資金源を説明できなかったため、英国のマネーロンダリング防止レビューを引き起こし、警察に警告しました。 • 警察の家宅捜索:2018年10月、警察は彼の邸宅を家宅捜索し、銭氏のノートパソコンを押収し、61,000ビットコインを凍結しました。 しかし、その時、警察はビットコインの価値を認識しておらず、銭志民は逃亡の機会を利用しました。 • 逃亡と逮捕:銭志民(Qian Zhimin)は、2024年4月にヨークシャーで逮捕されるまでの約6年間、英国で探知防止能力を使用して逃亡した。 逮捕されたとき、彼女はジョギングパンツを履いており、ポケットには別のデジタルデバイス(6700万ポンド相当の暗号通貨が入っています)が隠されていました。 2024年9月、彼女はデバイスのパスワードを告白し、罪を認めました。 V. 盗まれた資金の取り扱いに関する法的影響と紛争 • 英語の法的手続き: 英国の犯罪収益法によると、資産が請求されていない場合、半分は警察に行き、半分は内務省に行きます。 しかし、検察庁のスティーブン・パーキンソン司法長官は、中国人被害者に補償するための「賠償制度」が設けられていると発表した。 •盗まれたお金の所有権の問題:•ビットコインの価値は、2017年のコインあたり約750ポンドから今日ではコインあたり83,000ポンド以上に上昇し、被害者が元本を受け取るべきか現在価値を受け取るべきかをめぐる論争があります。 • 英国財務省は、盗まれたお金を故意に使用して財政ギャップを埋めたと非難されていますが、弁護士のウィリアム・グローバー氏は、「凍結されたビットコインは英国政府のものではない」と強調し、被害者には優先的な補償が与えられるべきだと強調しました。 •中国の協力:天津警察は、第三者機関による詐欺を避けるために、盗品の公式回収に協力するよう投資家に注意を促しました。 VI. 概要と現状 • 銭志民事件は、暗号通貨マネーロンダリングの国境を越えた複雑さを浮き彫りにし、中英の法執行機関の協力関係を巻き込んでいます。 この事件は、Blue Sky Greeの資金調達詐欺を暴露するだけでなく、ビットコインマネーロンダリングの新たな課題も反映しています。 現在、盗まれたお金の返還の詳細はまだ決定されておらず、投資家の損失の回復はまだ進行中です。