Levou 40 bilhões e fugiu para o Reino Unido, o caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin de Qian Zhimin se declarou culpado em Londres, colaboração sino-britânica para recuperação de ativos.

I. Resumo do Caso • Evento Central: Qian Zhiming (pseudônimo "Huahua" ou Zhang Yadi) é a controladora real da Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (abreviado como "Lantian Ge Rui"), acusada de captação ilegal de depósitos públicos. Após a ocorrência do caso em 2017, ela fugiu para o Reino Unido e esteve envolvida em um grande esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Reino Unido. Em 29 de setembro de 2024, ela se declarou culpada no tribunal de Southwark, Londres. • Escala do Caso: O caso envolve 61.000 Bitcoins, com um valor de mercado atual equivalente a aproximadamente 49,3 bilhões de RMB (cerca de 5 bilhões de libras esterlinas). O caso Lantian Ge Rui envolve mais de 120.000 investidores na China, com captação ilegal de depósitos de aproximadamente 40,2 bilhões de RMB. • Últimos Desenvolvimentos: A polícia de Tianjin está colaborando com as autoridades britânicas para rastrear e recuperar os ativos, e a Procuradoria Real do Reino Unido está estabelecendo um plano de compensação para reembolsar as vítimas chinesas. II. Identidade e Contexto de Qian Zhiming • Imagem na China: Qian Zhiming é glorificada como "Huahua", sendo anunciada como "formada na Universidade de Tsinghua, com dois doutorados, já estudou nos EUA e entende de finanças". Ela frequentemente aparece em eventos coberta por um véu branco e em uma cadeira de rodas, com o lema "Você dá três anos à Ge Rui, Ge Rui dá a você três vidas de riqueza". Na verdade, ela atrai investimentos por meio de promessas de altos retornos (como 300% de lucro). • Identidade no Reino Unido: Sob o pseudônimo Zhang Yadi, é chamada de "BitQueen" (Rainha do Bitcoin). Em 2017, entrou no Reino Unido usando um passaporte falso, levando consigo um laptop contendo Bitcoins. • Características Pessoais: Devido a um acidente de carro na juventude, tem mobilidade reduzida e, durante sua estadia no Reino Unido, passava cerca de 20 horas por dia na cama, coordenando operações, quase não sabendo inglês. III. Operações de Lavagem de Dinheiro e Personagens-Chave • Emprego de Wen Jian: Qian Zhiming recrutou uma assistente no Reino Unido, contratando a mulher de origem chinesa Wen Jian (transliteração). Wen Jian possui um diploma em Direito e, na época, enfrentava dificuldades financeiras, com um salário de 4.000 libras (cerca de 37.000 RMB). • Método de Lavagem de Dinheiro: • Wen Jian era responsável por converter Bitcoins em dinheiro, comprando bens de luxo (como um carro da Mercedes) e pagando o aluguel de uma mansão (aluguel mensal de 17.300 libras), além de auxiliar Qian Zhiming em suas viagens pela Europa. • Elas alugavam uma mansão de seis quartos na zona rica de Hampstead, Londres, pagando o aluguel de seis meses à vista. • Wen Jian também ajudou Qian Zhiming a abrir empresas e a gerenciar as contas, tentando legalizar o dinheiro sujo. • Destino de Wen Jian: Em maio de 2021, foi presa e, em março de 2024, foi condenada a 6 anos e 8 meses de prisão por auxiliar na lavagem de dinheiro. IV. Exposição do Caso e Processo de Captura • Ponto de Gatilho: Em 2018, Qian Zhiming e Wen Jian tentaram comprar diretamente uma mansão em Hampstead no valor de 23,5 milhões de libras (cerca de 200 milhões de RMB) usando Bitcoins, mas não conseguiram explicar a origem dos fundos, acionando uma revisão de lavagem de dinheiro no Reino Unido, alertando a polícia. • Ação Policial: Em outubro de 2018, a polícia invadiu sua mansão, confiscando o laptop de Qian Zhiming, congelando 61.000 Bitcoins. No entanto, na época, a polícia não percebeu o valor do Bitcoin, e Qian Zhiming aproveitou a oportunidade para fugir. • Fuga e Captura: Qian Zhiming usou suas habilidades de contrainteligência para escapar no Reino Unido por quase 6 anos, sendo capturada em abril de 2024 em Yorkshire. No momento da prisão, ela estava vestindo calças de corrida e tinha um dispositivo digital escondido (contendo criptomoedas no valor de 67 milhões de libras). Em setembro de 2024, ela revelou a senha do dispositivo e se declarou culpada. V. Consequências Legais e Controvérsias sobre o Tratamento de Ativos • Processo Legal no Reino Unido: De acordo com a Lei de Produtos do Crime do Reino Unido, se os ativos não forem reclamados, metade vai para a polícia e metade para o Ministério do Interior. No entanto, o Procurador-Geral da Procuradoria Real do Reino Unido, Stephen Parkinson, anunciou a criação de um "plano de compensação" com o objetivo de reembolsar as vítimas chinesas. • Questão da Propriedade dos Ativos: • O valor do Bitcoin subiu de cerca de 750 libras por unidade em 2017 para mais de 83.000 libras por unidade atualmente, e a controvérsia gira em torno de se as vítimas devem receber o capital original ou o valor atual. • O Tesouro Britânico foi acusado de querer usar os ativos confiscados para preencher lacunas fiscais, mas o advogado William Glover enfatizou que "os Bitcoins congelados não pertencem ao governo britânico", e as vítimas devem ser compensadas em primeiro lugar. • Cooperação Chinesa: A polícia de Tianjin alertou os investidores a colaborarem com a busca oficial de ativos, evitando fraudes de terceiros. VI. Resumo e Situação Atual • O caso de Qian Zhiming destaca a complexidade transnacional da lavagem de dinheiro em criptomoedas, envolvendo a cooperação entre as aplicações da lei na China e no Reino Unido. O caso não apenas expôs o esquema de captação de recursos da Lantian Ge Rui, mas também reflete os novos desafios da lavagem de dinheiro com Bitcoin. Atualmente, os detalhes sobre a devolução dos ativos ainda estão pendentes, e o trabalho para recuperar as perdas dos investidores continua em andamento.