Cingapura envolvida em escândalo de Scams de pig-butchering no Camboja, o "paraíso fiscal" é novamente questionado.

Escrito por: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Compilado por: Saoirse, Foresight News

Pontos principais

O chefe de um grupo criminoso do Camboja, Chen Zhi, e seus associados estabeleceram um escritório familiar em Singapura, supostamente gozando de benefícios fiscais.

Chen Zhi e suas partes relacionadas foram sancionados pelas autoridades americanas por suspeita de lavagem de bilhões de dólares obtidos através de fraudes de investimento online com criptomoedas.

Atualmente, este caso já levou as autoridades e empresas de Singapura a analisarem as transações financeiras do grupo com este centro comercial, incluindo a relação com as empresas apoiadas pela Temasek Holdings, um investidor soberano.

O chefe de um grupo criminoso no Camboja e seus associados estabeleceram um escritório familiar em Cingapura, supostamente beneficiado por incentivos fiscais, e estabeleceram parcerias com empresas apoiadas pela Temasek Holdings, gastando milhões de dólares em Cingapura na aquisição de propriedades.

O presidente do Grupo Prince Holding, Chen Zhi, foi identificado por procuradores americanos como um dos líderes de uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia. No dia 14 de outubro, Chen Zhi e várias partes relacionadas (incluindo 3 cidadãos de Singapura) foram sancionados pelas autoridades americanas por suspeitas de lavagem de bilhões de dólares provenientes de fraudes de investimento online através de criptomoedas.

(De acordo com informações divulgadas pela parte americana, o local controlado por Chen Zhi utilizava 1250 telefones móveis para controlar 76 mil contas em uma determinada plataforma de redes sociais. Fonte: Documentos de tribunal do escritório do procurador federal dos EUA)

De acordo com relatos, este grupo criminoso utiliza trabalho forçado no Camboja, exercendo manipulação emocional sobre milhares de vítimas em todo o mundo - primeiro induzindo as vítimas a investir mais dinheiro, depois levando todo o seu dinheiro. Este método de fraude é conhecido como “esquema de engorda”. Atualmente, este caso já levou os departamentos e empresas relevantes de Singapura a verificar a relação financeira deste grupo com este centro comercial.

Chen Zhi e seu principal associado Chen Xiuling participaram da criação de um escritório de família único (ou seja, uma instituição privada que oferece gestão patrimonial abrangente, alocação de ativos, planejamento tributário, conformidade legal e serviços de vida para uma única família de alta renda) “DW Capital Holdings Pte”, que foi estabelecido em 2018 e, segundo relatos, goza de um benefício fiscal de 13 vezes fornecido pela autoridade reguladora financeira de Cingapura - a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS). De acordo com o site oficial do escritório, Chen Zhi é seu fundador e presidente; outro documento da bolsa mostra que Chen Xiuling ocupa o cargo de diretora financeira desde 2021.

Um porta-voz da Autoridade Monetária de Singapura afirmou: “Estamos a investigar se há alguma violação das regulamentações pertinentes da Autoridade Monetária de Singapura neste caso.” Até ao momento, a DW Capital Holdings ainda não respondeu ao pedido de comentário.

A acusação novamente chamou a atenção do público sobre o papel que Cingapura desempenha nas atividades criminosas na região do Sudeste Asiático. Anteriormente, várias pessoas condenadas no maior caso de lavagem de dinheiro de Cingapura também obtiveram isenção fiscal das autoridades locais por meio de escritórios familiares.

O governo dos Estados Unidos anunciou esta semana uma série de sanções contra instituições no Camboja, sendo uma delas as sanções ao Grupo Prince. A Rede de Controle de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) também divulgou as “regras finais”, que excluem o Grupo Huione do sistema financeiro dos Estados Unidos, e citou um relatório da Bloomberg, enfatizando os desafios enfrentados para erradicar esses mercados de transações ilegais e opacas.

Não está claro se a polícia de Singapura irá investigar as acusações dos Estados Unidos contra o Grupo Taizi. A polícia de Singapura ainda não respondeu ao pedido de comentários.

Chen Xiuling foi membro independente do conselho do grupo 17LIVE, uma plataforma de streaming apoiada pela Temasek, e renunciou ao cargo em 16 de outubro.

Em dezembro de 2023, a 17LIVE listou-se na Bolsa de Valores de Cingapura por meio da fusão com a Vertex Technology Acquisition Corp. (uma empresa de aquisição de propósito especial apoiada pela Temasek e sua subsidiária Vertex Ventures), e Chen Xiuling foi nomeada para o cargo de diretora independente. De acordo com o relatório anual mais recente da 17LIVE, até março deste ano, a participação acionária estimada da Temasek na empresa ainda se aproximava de 26%.

Antes de Chen Xiuling se demitir, Joji Koda, o Chief Investment Officer da 17LIVE, respondeu a perguntas por e-mail, afirmando que Chen Xiuling foi nomeada para o cargo durante o processo de “listagem por meio de uma shell company”, tendo sido recomendada, e que a empresa a havia revisado através de uma “due diligence” “regular”; foi apenas quando a Bloomberg News entrou em contato para uma entrevista que a empresa tomou conhecimento das acusações relacionadas.

Joji Koda afirmou: “A 17LIVE nunca teve negócios com o DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling”, e acrescentou que a Temasek e a Vertex Ventures não participaram do processo de nomeação ou nomeação de Chen Xiuling, “a 17LIVE não sabe se as três partes mencionadas investiram em valores mobiliários da empresa.”

O porta-voz da Temasek recusou-se a comentar.

Mapa de Investimento Imobiliário

O Grupo Prince planejou desenvolver o projeto “REAM CITY” na cidade de Sihanoukville, no Camboja, com um investimento de 16 bilhões de dólares. Durante esse processo, o grupo também estabeleceu parcerias com outras empresas de Cingapura. A subsidiária do Grupo Prince, Canopy Sands Development Co., contratou a subsidiária da Temasek, SJ Group, para fornecer planejamento geral, design urbano e serviços de engenharia costeira para o projeto. As autoridades americanas listaram a Canopy Sands Development Co. como uma das entidades associadas a Chen Zhi.

O porta-voz do grupo Surbana Jurong (mais conhecido como Sheng Bang Yu Lang Group) afirmou que o projeto de planejamento geral anteriormente assumido pelo grupo foi concluído em 2022, durante o qual não deteve a propriedade do projeto nem participou da operação, enfatizando que o grupo possui processos de conformidade robustos. O porta-voz acrescentou: “Atualmente, não temos nenhum projeto em colaboração com o Grupo Taizi Holdings e suas entidades afiliadas.”

A Ascott Ltd., do grupo CapitaLand Investment Ltd., uma empresa imobiliária de Singapura apoiada pela Temasek, foi contratada em 2024 pela Crown Sands Development Company para fornecer serviços de gestão hoteleira para dois hotéis no Camboja.

Um porta-voz da Ascott afirmou que o grupo não detém qualquer participação nos hotéis mencionados e destacou que realizaria uma devida diligência séria com os parceiros comerciais. Neste momento, a Ascott “está a avaliar de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tomará medidas de acordo com as sanções e regulamentos legais aplicáveis.”

Além disso, os registros de transações consultados pela Bloomberg News mostram que Chen Zhi adquiriu um apartamento no último andar no luxuoso edifício “Gramercy Park”, localizado perto da área de compras Orchard Road, por 17 milhões de dólares de Singapura (aproximadamente 13 milhões de dólares); seu associado, o cidadão cambojano Li Thet, comprou uma residência no edifício “Boulevard Vue” nas proximidades por 18,2 milhões de dólares de Singapura.

Ainda em 2024, o Grupo Taizi publicou uma declaração no seu site oficial, negando as alegações de que estaria envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e crimes, conforme relatado por vários meios de comunicação. No entanto, até 16 de outubro, essas declarações de refutação já não estavam acessíveis. Até ao momento, o Grupo Taizi não respondeu aos pedidos de comentário.

Patricia Hurtado e Kai Schultz também contribuíram para este artigo.