Угнав 40 миллиардов, сбежал в Великобританию, Чэнь Чжими признал себя виновным в отмывании денег Биткойна в Лондоне, сотрудничество Китая и Великобритании по возврату средств.

I. Обзор дела • Основное событие: Цянь Чжиминь (псевдоним «Хуахуа» или Чжан Яди) является фактическим контролером компании Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (сокращенно «Lantian Ge Rui»), подозреваемой в незаконном привлечении средств от общественности. После случившегося в 2017 году она скрылась в Великобритании и была вовлечена в масштабное дело об отмывании денег с использованием Биткойнов. 29 сентября 2024 года она признала свою вину в суде Южного Уолкера в Лондоне. • Масштаб дела: В деле задействовано 61 000 токенов Биткойн, текущая рыночная цена составляет около 49,3 миллиарда юаней (около 5 миллиардов фунтов стерлингов). Дело Lantian Ge Rui в Китае затрагивает более 120 000 инвесторов, незаконно привлеченных средств около 40,2 миллиарда юаней. • Последние события: Полиция Тяньцзиня сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании для преследования и возврата украденных средств, Королевская прокуратура Великобритании разрабатывает план компенсации для китайских жертв. II. Личность и фон Цянь Чжиминь • В Китае: Цянь Чжиминь была обожествлена как «Хуахуа», в рекламных материалах утверждалось, что она «выпустилась из Университета Цинхуа, имеет две докторские степени, училась в США и разбирается в финансах». Она часто появляется на мероприятиях в белой вуали и на инвалидной коляске, ее девиз: «Ты дашь Гэ Руи три года, Гэ Руи даст тебе три жизни богатства». На самом деле она привлекала инвестиции, обещая высокую доходность (например, 300% прибыли). • В Великобритании: под именем Чжан Яди, ее называют «BitQueen» (Королева Биткойн). В 2017 году она с поддельным паспортом сбежала через Лаос в Великобританию, с собой у нее был ноутбук с Биткойнами. • Личные характеристики: из-за аварии в юности она передвигается с трудом, в Великобритании проводит около 20 часов в день на постели, управляя операциями, практически не знает английского. III. Операции по отмыванию денег и ключевые фигуры • Нанятие Вэнь Цзянь: Цянь Чжиминь наняла помощницу в Великобритании, ею стала Вэнь Цзянь (транскрипция). У Вэнь Цзянь есть диплом по праву, в то время она испытывала финансовые трудности, ее зарплата составляла 4000 фунтов стерлингов (около 37 000 юаней). • Способы отмывания денег: • Вэнь Цзянь отвечала за конвертацию токенов Биткойн в наличные, покупку предметов роскоши (например, автомобилей Mercedes) и оплату аренды роскошных квартир (аренда 17 300 фунтов в месяц), а также оказывала помощь Цянь Чжиминь в путешествиях по Европе. • Они снимали шести-комнатный дом в богатом районе Хэмпстед в Лондоне, оплатив аренду за полгода сразу. • Вэнь Цзянь также помогала Цянь Чжиминь открыть компанию и вести бухгалтерию, пытаясь легализовать черные деньги. • Судьба Вэнь Цзянь: в мае 2021 года была арестована, в марте 2024 года приговорена к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения за помощь в отмывании денег. IV. Обнаружение дела и процесс задержания • Триггер: в 2018 году Цянь Чжиминь и Вэнь Цзянь пытались напрямую купить дом в Хэмпстеде стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов (около 200 миллионов юаней) с использованием Биткойнов, но не смогли объяснить источник средств, что вызвало проверку на предмет отмывания денег в Великобритании и привлекло внимание полиции. • Полицейский налет: в октябре 2018 года полиция провела налет на их роскошный дом, изъяла ноутбук Цянь Чжиминь и заморозила 61 000 токенов Биткойн. Но в то время полиция не осознавала ценность Биткойнов, и Цянь Чжиминь воспользовалась случаем, чтобы скрыться. • Скрытие и задержание: Цянь Чжиминь использовала свои навыки уклонения от правоохранительных органов, скрываясь в Великобритании почти 6 лет, в апреле 2024 года была арестована в Йоркшире. Во время задержания она была в спортивных штанах, в скрытом кармане у нее было другое цифровое устройство (с криптовалютой стоимостью 67 миллионов фунтов стерлингов). В сентябре 2024 года она раскрыла пароль от устройства и признала свою вину. V. Юридические последствия и споры о возврате украденных средств • Юридическая процедура в Великобритании: согласно Закону о доходах от преступлений Великобритании, если активы никто не заявляет, половина идет полиции, а половина - в Министерство внутренних дел. Однако Генеральный прокурор Королевской прокуратуры Великобритании Стивен Паркинсон объявил о создании «плана компенсации», цель которого - возместить ущерб китайским жертвам. • Вопрос о принадлежности украденных средств: • Стоимость Биткойнов возросла с примерно 750 фунтов стерлингов за токен в 2017 году до текущих более 83 000 фунтов стерлингов за токен, споры касаются того, должны ли жертвы получать первоначальную сумму или текущую стоимость. • Министерство финансов Великобритании обвиняется в том, что оно намерено использовать украденные средства для заполнения бюджетного дефицита, но адвокат Уильям Гловер подчеркивает, что «замороженные Биткойны не принадлежат правительству Великобритании», и жертвы должны иметь приоритет в компенсации. • Сотрудничество с китайской стороной: Полиция Тяньцзиня призывает инвесторов сотрудничать с официальными органами в возврате украденных средств, чтобы избежать мошенничества со стороны третьих лиц. VI. Подведение итогов и текущее состояние • Дело Цянь Чжиминь подчеркивает транснациональную сложность отмывания денег с использованием криптовалюты и сотрудничество правоохранительных органов Китая и Великобритании. Дело не только раскрывает мошеннические схемы Lantian Ge Rui, но также отражает новые вызовы отмывания денег с использованием Биткойнов. В настоящее время детали возврата украденных средств еще не определены, работа по возмещению убытков инвесторов продолжается.