Бразильская OranjeBTC меняет стратегию, пока Аргентина захватывает $515M в цифровых активах - Крипто Новости Flash

• OranjeBTC выкупила 99,600 акций и отложила приобретение Биткойнов, чтобы устранить свою торговую скидку к NAV.
• Власти изъяли 188 BTC и $515M USDT в сложной операции по отмыванию денег с использованием цифровых активов.

OranjeBTC повторно приобрел 99,600 своих акций в рамках усилий по решению проблем с рыночной оценкой. Бразильская компания по управлению цифровыми активами также отложит дальнейшие приобретения Биткойна. Это корпоративное решение продиктовано стремлением сократить разрыв между текущей рыночной ценой и чистой стоимостью активов его Биткойн-хранений.

Для этой операции по выкупу акций компания выделила 1,12 миллиона реалов из своих резервов. Эта сумма составляет примерно 220 000 долларов по текущим обменным курсам.

Компания достигла статуса публичной компании через сделку по обратному слиянию с Intergraus на бразильской бирже B3. OranjeBTC поддерживает корпоративное казначейство, содержащее 3,708 Биткойнов. Эти цифровые активы имеют рыночную оценку, приближающуюся к 409 миллионам долларов, исходя из текущих цен на криптовалюту. Эта бразильская компания теперь является частью расширяющейся группы компаний, занимающихся казначейством цифровых активов, реализующих инициативы по выкупу акций.

Глобальные компании цифровых активов используют аналогичные стратегии выкупа

ETHZilla представляет собой еще одну сущность, следящую за данной финансовой стратегией в секторе цифровых активов. Компания, торгующая под тикером ETHZ, ликвидировала 40 миллионов долларов США в Эфириуме из своих активов. Эта транзакция конкретно финансировала выкуп 600,000 акций компании.

Выкуп является частью более крупного разрешения на сумму 250 миллионов долларов, одобренного советом директоров компании. ETHZilla инициировала это действие после того, как соотношение рыночной цены к чистой стоимости активов упало до 0,62.

Metaplanet Incorporated, зарегистрированная на Токийской бирже под кодом 3350, объявила о своей программе значительного выкупа. Компания выделила 75 миллиардов японских иен на эту инициативу. Это обязательство эквивалентно примерно 500 миллионов долларов США.

Другие публичные компании, включая Sequans и Empery Digital, внедрили сопоставимые финансовые политики. Их подходы заключаются либо в повторном использовании активов казны Биткойн, либо в увеличении долговой емкости для финансирования выкупа акций.

Sequans столкнулся с более выраженной реакцией рынка, когда акции упали более чем на 20% после объявления о выкупе. Empery Digital наблюдал снижение своей цены акций на 8%. В то же время акции OranjeBTC на бирже B3 в Бразилии завершили последнюю торговую сессию с приростом в 0,3%.

Аргентинские власти раскрыли крупную операцию по отмыванию денег с криптовалютой

Международное внимание по-прежнему сосредоточено на операциях безопасности в фавелах Пенха и Комплексу ду Алемао в Рио-де-Жанейро. Тем временем, аргентинские силы безопасности повысили уровень готовности в связи с возможным трансграничным движением криминальных элементов. Министр безопасности Патрисия Буллрих объявила максимальный уровень готовности вдоль северных и северо-восточных границ Аргентины.

Это улучшение безопасности является ответом на информацию о том, что члены Командо Верме́льо могут попытаться войти в Аргентину, уклоняясь от операций правоохранительных органов Бразилии. Министр Буллрих подчеркнула усиление контроля на границе и расширенную международную координацию, особенно с бразильскими и парагвайскими властями.

Прокуратура по экономическим преступлениям и отмыванию денег, действующая под акронимом PROCELAC, завершила обширное расследование. Их выводы показали, что главный финансовый оператор для Comando Vermelho переместил более 500 миллионов долларов через криптоактивы в Аргентине.

Официальная документация по делу указывает на то, что эти средства происходят из незаконных предприятий, включая распределение наркотиков, мошеннические схемы и уклонение от уплаты налогов.

Аргентинские судебные власти официально запросили устный процесс для десяти человек, facing обвинениями в отмывании денег. Обвиняемыми являются Нали Пирес Динис, Раймунда Дивина де Соуза, Сельма де Лима Муниз Барбоса и Фелипе Габриэль Коррея Гонкальвес.

Документированные методы отмывания и судебные результаты

Федеральные прокуроры, отвечающие за расследование, подробно описали оперативную методологию, использованную организацией. Сеть получила капитал от операций Командо Верме́лью и впоследствии конвертировала эти средства в виртуальные активы. Следователи PROCELAC установили, что эти финансовые ресурсы были направлены на счета и цифровые кошельки под контролем Марсело Алвеса де Соуза.

Следователи идентифицировали Соузы как координатора структуры отмывания денег. Финансовые механизмы отслеживания задокументировали движение 84 миллионов аргентинских песо, свыше 303 тысяч долларов США, 188 Битков и 515 миллионов единиц USDT.

188 Биткойнов, изъятых, имеют приблизительную стоимость 13.6 миллионов долларов. USDT представляет собой стейблкоин, поддерживающий паритет 1:1 со стоимостью американского доллара.

Операция по отмыванию денег дополнительно включала приобретение предметов роскоши для сокрытия незаконных доходов. Исполнение судебных ордеров на обыск правоохранительными органами привело к изъятиям высокопроизводительных автомобилей, объектов недвижимости в провинции Буэнос-Айрес и столичном федеральном округе, а также значительных количеств наличных.

Судебные разбирательства продвинулись в Федеральный устный суд 7, обозначаемый как TOF7 в аргентинской правовой системе. Этот судебный орган утвердил сокращенные судебные решения для восьми обвиняемых, участвующих в деле. Эти лица получили судебные приговоры на три года лишения свободы с условным исполнением.

Суд также наложил денежные штрафы, которые составляют 2.460 миллиарда песо для всех восьми осуждённых сторон. Пять других обвиняемых, считающихся основными организаторами сети отмывания денег, будут проходить стандартные открытые устные судебные разбирательства.

Судебные органы также обязали конфисковать активы, включая более 18 миллионов песо, 271 тысячу долларов, 28 тысяч бразильских реалов и 4500 евро.