Singapur, Kamboçya dolandırıcılık çetesi lideri Chen Zhi'nin 8 milyar yuan'dan fazla mal varlığını, lüks yatlar ve arabalar dahil olmak üzere, dondurdu.

Singapur polisi, 30 Ekim 2025'te Kamboçya'daki "Prens Grubu" lideri Chen Zhi ve çetesi aleyhine yasal işlemler başlatarak, ülkedeki toplam değeri 1.5 milyondan fazla Singapur doları (yaklaşık 820 milyon yuan) olan çeşitli varlıkları dondurdu. Bu operasyon, uluslararası toplumun bu transnational suç örgütüne karşı yürüttüğü ortak mücadelelerin önemli bir parçasıdır.

🔍 Donmuş varlık detayları

Bu sefer Singapur polisi tarafından dondurulan varlıkların kapsamı geniş; bunlar arasında 6 mülk, banka hesapları ve menkul kıymet hesaplarındaki fonlar ve nakit, bir yat, 11 lüks otomobil ve birçok şişe şarap bulunmaktadır. Bu varlıkların toplam değeri 1.5 milyon Singapur Doları'nı aşmaktadır.

🌐 Uluslararası Ortak Hukuk Uygulama Arka Planı

Singapur'un eylemleri yalnızca bir olay değildir. 14 Ekim 2025'te, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Chen Zhi ve onun "Prens Grubu" aleyhine hukuki işlem başlatarak 146 ilgili hedefe yaptırım uyguladı ve bu grubu "uluslararası suç örgütü" olarak nitelendirdi. Daha dikkat çekici olanı, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın daha önce Chen Zhi ile ilişkili olarak yaklaşık 127,271 Bitcoin'i el koyduğunu ve bunun piyasa değeri açısından yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olduğunu açıklamasıdır; bu, Amerika tarihindeki en büyük kripto para el koyma vakalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bu ardışık uygulama eylemleri, çok uluslu yargı kurumlarının bu tür uluslararası suç faaliyetlerine karşı mücadelede işbirliği içinde olduğunu göstermektedir.

💡 Taç Grubu'nun suç modeli

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın ifşa ettiği iddianameye göre, Chen Zhi tarafından kontrol edilen "Prens Grubu" görünüşte Kamboçya'da tatil köyleri, oteller ve bankalar gibi yasal işletmelere sahip bir çok uluslu şirkettir, ancak aslında devasa bir suç imparatorluğu işletmektedir. Grup, sahte iş ilanları aracılığıyla işçileri kandırmakla suçlanmakta ve daha sonra onları Kamboçya'daki en az 10 dolandırıcılık parkında, dünya çapında mağdurlara büyük ölçekli çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı (yani "domuz kesimi") yapmaya zorlamak için şiddetle tehdit etmektedir. Suçtan elde edilen gelir, esasen karmaşık bir kripto para ağı aracılığıyla aklanmaktadır.

🔮 Sonraki soruşturmalar ve hukuki sonuçlar

Şu anda, Singapur polisi araştırmaları devam etmektedir. Singapur yasalarına göre, Chen Zhi sonunda yakalanır ve mahkum olursa, en fazla 10 yıl hapis cezası ve en fazla 500.000 Singapur Doları para cezası veya her ikisinin birden uygulanacağı bir ceza ile karşılaşacaktır. Bu mal varlığının dondurulması, çok uluslu ortakların bu suç ağına karşı yürüttüğü operasyonun önemli bir adımıdır, ancak Chen Zhi ve ortakları şu anda Singapur sınırları içinde bulunmamaktadır ve nihai yakalanmaları uluslararası adli iş birliğine bağlıdır.