400 milyar kaçırarak İngiltere'ye kaçan Qian Zhiming, Bitcoin Kara Para Aklama davasında Londra'da suçunu kabul etti, Çin-Birleşik Krallık işbirliğiyle paranın iadesi.

1. Davaya genel bakış • Temel olaylar: Qian Zhimin ("Huahua" veya Zhang Yadi takma adı), Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd.'nin (bundan böyle "Lantian Gerui" olarak anılacaktır) gerçek denetleyicisidir ve kamu mevduatlarını yasa dışı olarak emdiğinden şüphelenilmektedir. 2017 olayından sonra İngiltere'den kaçtı ve İngiltere'de büyük ölçekli bir bitcoin kara para aklama davasına dahil oldu. 29 Eylül 2024'te İngiltere'nin Londra kentindeki Southwark Mahkemesi'nde suçunu kabul etti. • Davanın ölçeği: Dava, mevcut piyasa fiyatı yaklaşık 49,3 milyar yuan (yaklaşık 5 milyar lira) olan 61.000 bitcoin'i içeriyor. Blue Sky Gree davası, Çin'de 120.000'den fazla yatırımcıyı içeriyordu ve yasadışı olarak yaklaşık 40,2 milyar yuan mevduatı emdi. • Güncelleme: Tianjin polisi, çalınan malları geri almak için Birleşik Krallık kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor ve Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, Çinli mağdurları tazmin etmek için bir tazminat planı oluşturuyor. 2. Qian Zhimin'in kimliği ve geçmişi • Çin'deki imaj: Qian Zhimin "Huahua" olarak tanrılaştırıldı ve propaganda onun "Tsinghua Üniversitesi'nden mezun olduğunu, çift doktorası olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde okuduğunu ve finanstan anladığını" söyledi. Sık sık pembe ve beyaz bir peçe takar ve "Gree'ye üç yıl verirsiniz ve Gree size üç ömür boyu zenginlik verir" sloganıyla etkinliklere katılmak için tekerlekli sandalye takar. Aslında yüksek getiri vaatleriyle yatırım çekin (örneğin% 300 getiri). • Birleşik Krallık'ta enkarnasyon: "BitQueen" (Bitcoin Queen) olarak bilinen takma ad Yadi Zhang. 2017 yılında, içinde bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayarla sahte bir pasaportla Laos üzerinden İngiltere'ye kaçtı. • Kişisel özellikler: İlk yıllarında geçirdiği bir araba kazası nedeniyle hareket kabiliyetinin zorluğu nedeniyle, Birleşik Krallık'ta geçirdiği süre boyunca günde yaklaşık 20 saat yatalak kaldı ve neredeyse İngilizce anlamıyordu. 3. Kara Para Aklama Operasyonları ve Kilit Rakamlar • Wen Jian'ı İşe Almak: Qian Zhimin, Birleşik Krallık'ta asistanları işe aldı ve İngiliz-Çinli bir kadın olan Wen Jian'ı işe aldı. Wen Jian'ın bir hukuk diploması vardı ve o sırada mali açıdan sıkıntılıydı ve aylık 4.000 £ (yaklaşık 37.000 yuan) maaş alıyordu. • Kara para aklama yöntemleri: • Wen Jian, bitcoinlerden para kazanmaktan, lüks mallar (Mercedes-Benz arabaları gibi) satın almaktan, lüks bir evin kirasını ödemekten (ayda 17.300 £) ve Qian Zhimin'in Avrupa'yı dolaşmasına yardımcı olmaktan sorumludur. • Londra'nın Hampstead'in varlıklı bölgesinde altı yatak odalı bir konak kiralıyorlar ve bir kerelik altı aylık kira ödüyorlar. • Wen Jian ayrıca Qian Zhimin'in kara parayı yasallaştırmak amacıyla bir şirket açmasına ve hesapları yönetmesine yardımcı oldu. • Wen Jian'ın sonu: Mayıs 2021'de tutuklandı ve Mart 2024'te kara para aklamaya yardım etmekten 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 4. Davaya maruz kalma ve tutuklama süreci• Tetik noktası: 2018'de Qian Zhimin ve Wen Jian, Bitcoin ile 23,5 milyon pound (yaklaşık 200 milyon yuan) değerinde bir Hampstead malikanesini doğrudan satın almaya çalıştılar, ancak fonların kaynağını açıklayamadıkları için bir İngiliz kara para aklamayla mücadele incelemesini tetiklediler ve polisi alarma geçirdiler. • Polis baskını: Ekim 2018'de polis malikanesine baskın düzenledi ve Qian'ın dizüstü bilgisayarına el koydu ve 61.000 bitcoin'i dondurdu. Ancak o sırada polis Bitcoin'in değerini fark etmedi ve Qian Zhimin kaçma fırsatını yakaladı. • Kaçma ve yakalama: Qian Zhimin, Nisan 2024'te Yorkshire'da tutuklanmadan önce yaklaşık altı yıl boyunca Birleşik Krallık'ta kaçmak için tespit önleme yeteneklerini kullandı. Tutuklandığı sırada, cebinde gizlenmiş başka bir dijital cihazla (67 milyon sterlin değerinde kripto para birimi içeren) koşu altı giyiyordu. Eylül 2024'te cihaz şifresini itiraf etti ve suçunu kabul etti. V. Çalınan Fonların Kullanımına İlişkin Hukuki Sonuçlar ve Anlaşmazlıklar • İngiliz Yasal Prosedürü: Birleşik Krallık'taki Suç Gelirleri Yasası'na göre, bir varlık talep edilmezse, yarısı polise ve yarısı İçişleri Bakanlığı'na gidecektir. Ancak Kraliyet Savcılık Servisi başsavcısı Stephen Parkinson, Çinli kurbanları tazmin etmek için bir "tazminat planı" kurulduğunu duyurdu. • Çalınan paranın mülkiyeti sorunu: • Bitcoin'in değeri 2017'de madeni para başına yaklaşık 750 sterlinden bugün madeni para başına 83.000 sterlinin üzerine çıktı ve kurbanın anaparayı mı yoksa bugünkü değeri mi alması gerektiği konusundaki anlaşmazlıkla. • Birleşik Krallık Hazinesi, çalınan parayı mali boşluğu doldurmak için kasıtlı olarak kullanmakla suçlandı, ancak avukat William Glover, "dondurulan bitcoinlerin Birleşik Krallık hükümetine ait olmadığını" ve mağdurlara öncelikli tazminat verilmesi gerektiğini vurguladı. • Çin işbirliği: Tianjin polisi, yatırımcılara üçüncü taraf kurumlar tarafından dolandırılmamak için çalınan malların resmi olarak geri alınmasında işbirliği yapmalarını hatırlattı. VI. Özet ve Mevcut Durum • Qian Zhimin davası, kripto para birimi kara para aklamanın ulusötesi karmaşıklığını vurgulamaktadır ve Çin-İngiliz kolluk kuvvetleri işbirliğini içermektedir. Dava sadece Blue Sky Gree'nin bağış toplama dolandırıcılığını ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda Bitcoin kara para aklamanın yeni zorluğunu da yansıtıyor. Şu anda, çalınan paranın iadesinin detayları henüz belirlenmedi ve yatırımcıların kayıplarının geri kazanılması hala devam ediyor.