Вкрадено 400 мільярдів, втік до Великобританії, Ч钱志敏 визнав свою провину у справі про відмивання грошей Біткойн у Лондоні, співпраця Китаю та Великобританії у поверненні коштів.

1. Огляд справи • Основні події: Цянь Чжімінь (псевдонім «Хуахуа» або Чжан Яді) є фактичним контролером Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. (далі «Lantian Gerui») і підозрюється в незаконному поглинанні державних депозитів. Після інциденту 2017 року він втік з Великої Британії та був замішаний у масштабній справі про відмивання грошей у біткоїні у Великій Британії. 29 вересня 2024 року вона визнала свою провину в суді Саутварка в Лондоні, Англія. • Масштаб справи: У справі задіяно 61 000 біткойнів, з поточною ринковою ціною близько 49,3 мільярда юанів (близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів). У справі Blue Sky Gree брали участь понад 120 000 інвесторів у Китаї, які незаконно поглинули близько 40,2 мільярда юанів депозитів. • Оновлення: Поліція Тяньцзіня співпрацює з правоохоронними органами Великої Британії для повернення вкрадених речей, а Служба прокуратури Великої Британії створює схему компенсацій для компенсацій китайським жертвам. 2. Особистість і походження Цянь Чжимінь • Зображення в Китаї: Цянь Чжімінь обожнювали як «Хуахуа», а пропаганда говорила, що вона «закінчила Університет Цінхуа, має подвійний докторський ступінь, навчалася в Сполучених Штатах і розуміє фінанси». Вона часто носить рожево-білу вуаль і носить інвалідний візок, щоб відвідувати заходи з гаслом «Ви даєте Грі три роки, а Грі дає вам три життя багатства». Фактично залучайте інвестиції за допомогою обіцянок високої прибутковості (наприклад, 300% прибутковості). • Інкарнація у Великій Британії: псевдонім Яді Чжан, відомий як «BitQueen» (Королева Біткоїну). У 2017 році він втік до Великої Британії через Лаос із підробленим паспортом, маючи при собі ноутбук із біткоїнами. • Особисті характеристики: Через труднощі з пересуванням через автомобільну аварію в ранні роки він був прикутий до ліжка близько 20 годин на день під час свого перебування у Великій Британії і майже не розумів англійської мови. 3. Операції з відмивання грошей та ключові показники • Наймання Вень Цзяня: Цянь Чжимінь найняв помічників у Великій Британії та найняв Вень Цзянь, британсько-китайську жінку. Вень Цзянь мав юридичну освіту і на той час перебував у скрутному фінансовому становищі, отримуючи щомісячну зарплату в розмірі 4 000 фунтів стерлінгів (близько 37 000 юанів). • Методи відмивання грошей: • Вень Цзянь відповідає за монетизацію біткоїнів, купівлю предметів розкоші (таких як автомобілі Mercedes-Benz), оплату оренди розкішного будинку (17 300 фунтів стерлінгів на місяць) та допомогу Цянь Чжиміню в подорожах по Європі. • Вони орендують особняк з шістьма спальнями в заможному районі лондонського Хемпстеда і платять одноразову орендну плату на півроку. • Вень Цзянь також допоміг Цянь Чжиміню відкрити компанію та керувати рахунками у спробі легалізувати чорні гроші. • Кінець Вень Цзяня: заарештований у травні 2021 року та засуджений до 6 років і 8 місяців позбавлення волі за пособництво у відмиванні грошей у березні 2024 року. 4. Процес розкриття справи та арешту• Тригерна точка: У 2018 році Цянь Чжімінь і Вень Цзянь намагалися безпосередньо купити особняк у Хемпстеді вартістю 23,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 200 мільйонів юанів) за біткойни, але оскільки вони не змогли пояснити джерело коштів, вони ініціювали британську перевірку щодо боротьби з відмиванням грошей і стривожили поліцію. • Поліцейський рейд: у жовтні 2018 року поліція провела обшук у його особняку та вилучила ноутбук Цяня та заморозила 61 000 біткойнів. Але на той момент поліція не усвідомлювала цінності біткоіни, і Цянь Чжимінь скористався можливістю втекти. • Переховування та захоплення: Цянь Чжимінь використовував можливості захисту від виявлення для переховування у Великій Британії протягом майже шести років, перш ніж його заарештували в Йоркширі у квітні 2024 року. На момент арешту вона була одягнена в бігові штани, а в кишені був захований інший цифровий пристрій (який містив криптовалюту на суму 67 мільйонів фунтів стерлінгів). У вересні 2024 року вона зізналася у паролях пристрою та визнала свою провину. V. Правові наслідки та спори щодо поводження з викраденими коштами • Англійська правова процедура: Відповідно до Закону про доходи, отримані злочинним шляхом у Великій Британії, якщо актив не витребуваний, половина піде до поліції, а половина – до Міністерства внутрішніх справ. Але генеральний прокурор Королівської прокуратури Стівен Паркінсон оголосив, що створюється "схема репарацій" для виплати компенсацій китайським жертвам. • Питання про право власності на вкрадені гроші: • Вартість біткойнів зросла приблизно з 750 фунтів стерлінгів за монету в 2017 році до більш ніж 83 000 фунтів стерлінгів за монету сьогодні, з суперечкою про те, чи повинен жертва отримати основну або теперішню вартість. • Мінфін Великобританії був звинувачений в навмисному використанні вкрадених грошей для заповнення фінансової прогалини, але адвокат Вільям Гловер підкреслив, що «заморожені біткоіни не належать уряду Великобританії» і що жертвам повинна бути надана першочергова компенсація. • Співпраця з Китаєм: поліція Тяньцзіня нагадала інвесторам про співпрацю з офіційним поверненням крадених товарів, щоб уникнути обману з боку сторонніх установ. VI. Резюме та поточна ситуація • Справа Цянь Чжиміня висвітлює транснаціональну складність відмивання грошей у криптовалюті та передбачає співпрацю китайсько-британських правоохоронних органів. Цей випадок не тільки викриває аферу зі збором коштів Blue Sky Gree, але й відображає нову проблему відмивання грошей Bitcoin. Наразі деталі повернення викрадених грошей ще не встановлені, а відновлення збитків інвесторів ще триває.