Nắm bắt các động thái của cá voi Bitcoin: Nhà đầu tư mới có thể học được gì từ những ví tiền lớn?

Trong thị trường tiền điện tử, các thuật ngữ "Nhà đầu tư lớn" hoặc "Cá voi" không phải là hư cấu: những ví này, nắm giữ một lượng lớn coin và có thể thực hiện các giao dịch trị giá hàng triệu đô la, thường có ảnh hưởng tiềm tàng đến thị trường. Đặc biệt trong thị trường Bitcoin, việc theo dõi hành động của "Cá voi" đã trở thành một điểm chú ý cho nhiều nhà đầu tư mới.

Tại sao tiền của các nhà đầu tư lớn lại chuyển động? Tiết lộ những lý do.

Tại sao tiền của các nhà đầu tư lớn lại đột nhiên chuyển động với số lượng lớn? Có thể có nhiều lý do:

• Giai đoạn tích lũy: Khi các nhà đầu tư lớn dự đoán rằng giá sẽ tăng, họ có thể mua vào một cách lén lút hoặc chuyển sang các khoản đầu tư riêng tư và ví lạnh để giảm thiểu rủi ro giao dịch.
• Cân bằng lại hoặc chốt lời: Nếu giá đã tăng, các nhà đầu tư lớn có thể chuyển một số đồng coin đến sàn giao dịch để chuẩn bị bán.
• Cấu trúc nội bộ lại hoặc chuẩn bị cho các hành động lớn tiếp theo: đôi khi có những chuyển động lớn được thực hiện để chuẩn bị cho việc mua/bán quy mô lớn.

Chẳng hạn, trong thời gian gần đây, dữ liệu trên chuỗi cho thấy rằng trong tuần này đã có hơn 6,311 giao dịch Bitcoin trị giá ≥1 triệu đô la, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Tuy nhiên, đồng thời, hoạt động của các nhà đầu tư lớn đã suy yếu, và các nhà đầu tư bán lẻ thay vào đó đã chiếm ưu thế trong thị trường. Hiện tượng "mâu thuẫn" có vẻ như này phản ánh động lực thị trường dưới những chiến lược khác nhau của các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư bán lẻ.

Xu hướng mới nhất: Sự tương phản giữa mức cao hai tháng và sự thống trị của các nhà đầu tư lẻ.

Dữ liệu gần đây đã mang đến cho chúng ta hai tín hiệu đáng chú ý:

• Khối lượng giao dịch của cá voi tăng vọt: Như đã đề cập trước đó, hơn 6.000 giao dịch vượt qua một triệu đô la đã đạt mức cao nhất trong hai tháng, cho thấy rằng các quỹ lớn có thể đang "trên đường đi".
• Giao dịch bán lẻ đang trên đà tăng, trong khi hoạt động của các cá voi đang giảm: Một số nhà phân tích chỉ ra rằng bất chấp việc các nhà đầu tư lớn giao dịch thường xuyên, các đơn hàng lớn trung bình đã giảm, phản ánh rằng thị trường đang bị điều khiển bởi các nhà đầu tư bán lẻ.

Hai điều này không mâu thuẫn: Cá voi có thể đang âm thầm định vị mình, trong khi những người mới tham gia giao dịch thường xuyên vì sợ hãi hoặc tham lam. Nói cách khác, thị trường có thể đang trong "giai đoạn tiềm năng hình thành xu hướng"—tức là, trong khi những người mới tham gia đang hoạt động, hướng đi thực sự có thể được xác định khi các nhà đầu tư lớn hoàn toàn tham gia.

Người mới nên hiểu hành động của cá voi như thế nào? Ba điểm chính cần chú ý.

Đối với người mới, chú ý đến cá voi chỉ là bước đầu tiên; họ cũng nên giải thích từ ba điểm chính sau đây:

• Tần suất và số lượng giao dịch: Nếu có một số lượng lớn các giao dịch có giá trị cao xảy ra thường xuyên, điều này có thể cho thấy rằng các quỹ lớn đang tích lũy hoặc rút lui. Dữ liệu gần đây cho thấy rằng khối lượng giao dịch "≥ 1 triệu đô la" đã vượt quá 6.000.
• Đồng bộ giá cả và giao dịch: Nếu một giao dịch lớn đi kèm với sự tăng giá, đó có thể là tín hiệu mua; nếu nó đi kèm với sự giảm giá, đó có thể là tín hiệu bán.
• Thay đổi sự thống trị của thị trường: Nếu giao dịch bán lẻ tăng vọt trong khi các nhà đầu tư lớn vẫn tương đối không hoạt động, điều đó có thể chỉ ra một giai đoạn quan sát hoặc tích lũy; nếu các nhà đầu tư lớn đột nhiên hành động, thị trường có thể trải qua sự biến động đáng kể.

Lời khuyên vận hành: Làm thế nào để sử dụng trong thực tế mà không rơi vào cái bẫy FOMO?

• Đừng mù quáng làm theo: chỉ vì bạn thấy một Cá voi đang mua vào, không có nghĩa là bạn nên nhảy vào ngay lập tức, vì các Nhà đầu tư lớn có nhiều tài nguyên và chiến lược hơn. Những người mới tham gia thị trường chỉ dựa vào tín hiệu này phải đối mặt với rủi ro cao hơn.
• Phát triển chiến lược và quy tắc cắt lỗ: Nên bắt đầu với một "vị trí nhỏ" và xác định rõ điểm cắt lỗ/điểm chốt lời để tránh thua lỗ do sự đảo chiều của thị trường.
• Sử dụng chuyển động của Whale như một công cụ bổ sung: kết hợp các đánh giá của riêng bạn về giá cả, tâm lý thị trường và các yếu tố cơ bản (chẳng hạn như dòng vốn ETF, thay đổi chính sách, v.v.), thay vì chỉ dựa vào dữ liệu trên chuỗi.
• Chuẩn bị một tư duy dài hạn: Nếu bạn không phải là một người mới đang tìm kiếm tiền nhanh, thì nên tập trung vào việc tích lũy và nắm giữ trung hạn hoặc dài hạn, thay vì theo dõi các giao dịch lớn hàng ngày.

Tóm tắt

"Bitcoin Whale Moves" cung cấp cho những người mới một cái nhìn để quan sát dòng chảy của các quỹ lớn trên thị trường. Nhưng nó không phải là một chìa khóa phổ quát. Điều thực sự hiệu quả là kết hợp nó với các chỉ báo khác, phân tích một cách hợp lý, kiểm soát rủi ro và thiết lập một hệ thống giao dịch hoặc đầu tư phù hợp với bản thân. Các con cá voi đang di chuyển, bạn thấy nó, nhưng cách hành động là điều quan trọng nhất.