Singapore đã đóng băng tài sản hơn 800 triệu nhân dân tệ của Chen Zhi, thủ lĩnh của nhóm lừa đảo điện tử Campuchia, bao gồm du thuyền và xe hơi sang trọng.

Cảnh sát Singapore đã thực hiện hành động pháp lý đối với Chen Zhi, lãnh đạo của "Tập đoàn Thái Tử" Campuchia và đồng bọn vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, đã phong tỏa các loại tài sản của họ tại quốc gia này với tổng giá trị hơn 150 triệu đô la Singapore (khoảng 820 triệu nhân dân tệ). Hành động này là một phần quan trọng trong một loạt các biện pháp gần đây của cộng đồng quốc tế nhằm chống lại tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này.

🔍 Chi tiết tài sản bị đóng băng

Tài sản bị cảnh sát Singapore đóng băng lần này rất đa dạng, cụ thể bao gồm 6 bất động sản, tiền trong tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán, một chiếc du thuyền, 11 chiếc ô tô sang trọng và nhiều chai rượu quý. Tổng giá trị của những tài sản này vượt quá 150 triệu đô la Singapore.

🌐 Bối cảnh hợp tác thực thi pháp luật quốc tế

Hành động của Singapore không phải là sự kiện đơn lẻ. Từ ngày 14 tháng 10 năm 2025, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã tiên phong thực hiện hành động pháp lý đối với Trần Chí và "Nhóm Thái Tử" của ông, áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 146 mục tiêu liên quan và xác định nhóm này là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Đáng chú ý hơn, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đó đã thông báo tịch thu khoảng 127,271 Bitcoin liên quan đến Trần Chí, theo giá trị thị trường ước tính lên tới khoảng 15 tỷ USD, điều này được coi là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những hành động thực thi liên tiếp này cho thấy sự hợp tác phối hợp của các cơ quan tư pháp nhiều quốc gia trong việc chống lại các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như vậy.

💡 Mô hình tội phạm của Tập đoàn Thái Tử

Theo cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, "Tập đoàn Thái Tử" do Trần Chí kiểm soát bề ngoài là một doanh nghiệp đa quốc gia hợp pháp với các hoạt động tại Campuchia như khu nghỉ dưỡng, khách sạn và ngân hàng, nhưng thực chất lại điều hành một đế chế tội phạm khổng lồ. Tập đoàn này bị cáo buộc đã lừa đảo công nhân thông qua các quảng cáo tuyển dụng giả, sau đó dùng bạo lực để ép buộc họ thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn (gọi là "giết heo") đối với các nạn nhân trên toàn cầu tại ít nhất 10 khu vực lừa đảo ở Campuchia. Tài sản tội phạm của họ chủ yếu được rửa tiền thông qua mạng lưới tiền điện tử phức tạp.

🔮 Điều tra và hậu quả pháp lý tiếp theo

Hiện tại, cuộc điều tra của cảnh sát Singapore vẫn đang tiếp diễn. Theo luật pháp Singapore, nếu Trần Chí cuối cùng bị bắt và bị kết án, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù giam, mức phạt tối đa 500.000 đô la Singapore, hoặc cả hai hình phạt cùng lúc. Việc đóng băng tài sản lần này là bước quan trọng trong việc hợp tác quốc tế nhằm phá vỡ mạng lưới tội phạm này, nhưng Trần Chí và đồng phạm của anh hiện không có mặt tại Singapore, và việc truy tố cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự hợp tác tư pháp quốc tế tiếp theo.