Cuốn đi 400 tỷ trốn sang Anh, vụ rửa tiền Bitcoin của Tiền Chí Mẫn đã nhận tội tại London, hợp tác Trung-Anh truy đuổi tài sản.

1. Tổng quan về vụ án • Các sự kiện cốt lõi: Qian Zhimin (bút danh "Huahua" hoặc Zhang Yadi) là người kiểm soát thực sự của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Lantian Gerui (sau đây gọi là "Lantian Gerui") và bị nghi ngờ hấp thụ trái phép tiền gửi công khai. Sau vụ việc năm 2017, anh ta đã bỏ trốn khỏi Vương quốc Anh và dính líu đến một vụ rửa tiền bitcoin quy mô lớn ở Anh. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2024, cô đã nhận tội tại Tòa án Southwark ở London, Anh. • Quy mô vụ án: Vụ án liên quan đến 61.000 bitcoin, với giá thị trường hiện tại khoảng 49,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5 tỷ bảng Anh). Vụ Blue Sky Gree liên quan đến hơn 120.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc, hấp thụ trái phép khoảng 40,2 tỷ nhân dân tệ tiền gửi. Cảnh sát Thiên Tân đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật Anh để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đang thiết lập một chương trình bồi thường để bồi thường cho các nạn nhân Trung Quốc. 2. Danh tính và lý lịch của Qian Zhimin • Hình ảnh ở Trung Quốc: Qian Zhimin được thần thánh hóa là "Huahua", và tuyên truyền nói rằng cô ấy "tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, có bằng tiến sĩ kép, học tập tại Hoa Kỳ và hiểu tài chính". Cô thường đeo mạng che mặt màu hồng và trắng và đeo xe lăn để tham dự các sự kiện, với khẩu hiệu "Bạn cho Gree ba năm, và Gree cho bạn ba cuộc đời của cải". Thực sự thu hút đầu tư thông qua những lời hứa lợi nhuận cao (ví dụ: lợi nhuận 300%). • Hóa thân ở Anh: Bút danh Yadi Zhang, được gọi là "BitQueen" (Nữ hoàng Bitcoin). Năm 2017, anh ta trốn sang Anh qua Lào với hộ chiếu giả, mang theo một máy tính xách tay chứa bitcoin. • Đặc điểm cá nhân: Do khó khăn trong việc di chuyển do tai nạn xe hơi trong những năm đầu đời, anh ấy đã nằm liệt giường khoảng 20 giờ mỗi ngày trong thời gian ở Vương quốc Anh và gần như không hiểu tiếng Anh. 3. Hoạt động rửa tiền và các nhân vật chủ chốt • Thuê Wen Jian: Qian Zhimin tuyển dụng trợ lý ở Anh và thuê Wen Jian, một phụ nữ Anh gốc Trung. Wen Jian có bằng tốt nghiệp luật và gặp khó khăn về tài chính vào thời điểm đó, kiếm được mức lương hàng tháng là 4.000 bảng Anh (khoảng 37.000 nhân dân tệ). • Phương pháp rửa tiền: • Wen Jian chịu trách nhiệm kiếm tiền từ bitcoin, mua hàng xa xỉ (chẳng hạn như xe Mercedes-Benz), trả tiền thuê một ngôi nhà sang trọng (17.300 bảng một tháng) và hỗ trợ Qian Zhimin đi du lịch vòng quanh châu Âu. • Họ thuê một biệt thự sáu phòng ngủ ở khu vực giàu có của Hampstead của London và trả tiền thuê nửa năm một lần. • Wen Jian cũng giúp Qian Zhimin mở một công ty và xử lý tài khoản trong nỗ lực hợp pháp hóa tiền đen. • Kết cục của Wen Jian: Bị bắt vào tháng 5 năm 2021 và bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì tội hỗ trợ rửa tiền vào tháng 3 năm 2024. 4. Quy trình tiếp xúc và bắt giữ vụ án• Điểm kích hoạt: Năm 2018, Qian Zhimin và Wen Jian đã cố gắng trực tiếp mua một biệt thự ở Hampstead trị giá 23,5 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu nhân dân tệ) bằng Bitcoin, nhưng vì họ không thể giải thích nguồn tiền nên họ đã kích hoạt một cuộc đánh giá chống rửa tiền của Anh và báo động cảnh sát. • Cảnh sát đột kích: Vào tháng 10 năm 2018, cảnh sát đột kích dinh thự của anh ta và tịch thu máy tính xách tay của Qian và đóng băng 61.000 bitcoin. Nhưng vào thời điểm đó, cảnh sát không nhận ra giá trị của Bitcoin, và Qian Zhimin đã nhân cơ hội bỏ trốn. • Bỏ trốn và bắt giữ: Qian Zhimin đã sử dụng khả năng chống phát hiện để bỏ trốn ở Anh trong gần sáu năm trước khi bị bắt ở Yorkshire vào tháng 4 năm 2024. Vào thời điểm bị bắt, cô ấy đang mặc quần chạy bộ với một thiết bị kỹ thuật số khác (chứa tiền điện tử trị giá 67 triệu bảng Anh) giấu trong túi. Vào tháng 9 năm 2024, cô thú nhận mật khẩu thiết bị và nhận tội. V. Hậu quả pháp lý và tranh chấp về việc xử lý các khoản tiền bị đánh cắp • Thủ tục pháp lý tiếng Anh: Theo Đạo luật Tiền thu được từ Tội phạm ở Vương quốc Anh, nếu một tài sản không có người nhận, một nửa sẽ được chuyển đến cảnh sát và một nửa cho Bộ Nội vụ. Nhưng Stephen Parkinson, tổng chưởng lý của Cơ quan Công tố Hoàng gia, đã thông báo rằng một "kế hoạch bồi thường" đang được thiết lập để bồi thường cho các nạn nhân Trung Quốc. • Câu hỏi về quyền sở hữu số tiền bị đánh cắp: • Giá trị của bitcoin đã tăng từ khoảng 750 bảng mỗi đồng vào năm 2017 lên hơn 83.000 bảng mỗi đồng xu hiện nay, với tranh chấp về việc liệu nạn nhân nên nhận được giá trị gốc hay giá trị hiện tại. • Bộ Tài chính Anh đã bị cáo buộc cố tình sử dụng số tiền bị đánh cắp để lấp đầy khoảng trống tài chính, nhưng luật sư William Glover nhấn mạnh rằng "các bitcoin bị đóng băng không thuộc về chính phủ Anh" và các nạn nhân nên được ưu tiên bồi thường. • Hợp tác Trung Quốc: Cảnh sát Thiên Tân nhắc nhở các nhà đầu tư hợp tác với việc thu hồi chính thức hàng hóa bị đánh cắp để tránh bị lừa đảo bởi các tổ chức bên thứ ba. VI. Tóm tắt và tình hình hiện tại • Trường hợp Qian Zhimin làm nổi bật sự phức tạp xuyên quốc gia của rửa tiền điện tử và liên quan đến sự hợp tác thực thi pháp luật Trung-Anh. Vụ việc không chỉ phơi bày vụ lừa đảo gây quỹ của Blue Sky Gree mà còn phản ánh thách thức mới của rửa tiền Bitcoin. Hiện tại, các chi tiết về việc trả lại số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được xác định và việc thu hồi các khoản lỗ của nhà đầu tư vẫn đang được tiến hành.