朝鮮關聯Huione集團涉嫌通過韓國三大CEX洗錢1180萬美元，或涉及柬埔寨人口販運和詐騙案

疑似與朝鮮網路犯罪有關聯的跨國犯罪組織 Huione Group，被證實通過韓國本土加密貨幣交易所清洗了 1180 萬美元犯罪資金。韓國金融監督院 (FSS) 的數據顯示，Huione 的子公司 Huione Guarantee 在過去三年內，利用 Tether (USDT) 進行了大量交易。其中一家本土 CEX 處理了約 146 億韓元（佔總額的絕大部分），另外兩家 CEX 也涉及其中。這些可疑資金流動時間點與柬埔寨近期激增的詐騙、綁架和人口販賣 案件相吻合，引發了韓國當局對這些加密交易所反洗錢 (AML) 流程的嚴重關切。

跨國犯罪組織 Huione Group 滲透韓國加密市場

美國近期制裁了總部位於柬埔寨的 Huione Group，將其定性爲跨國犯罪組織。韓國當局現已證實，該集團通過韓國主要的 加密貨幣交易所 洗錢了犯罪資金。

根據韓國金融監督院 (FSS) 公布的數據，Huione 的子公司 Huione Guarantee 在過去三年中與韓元市場交易所進行了廣泛的交易。以 Tether (USDT) 形式存入和提取的總金額高達約 159 億韓元（約合 $1200 萬美元）。執政黨人民力量黨議員李陽洙的辦公室於周一披露了這份 FSS 數據。

頭部交易所承載多數可疑交易

數據顯示，三家主要交易所都涉及了可疑交易，其中一家交易所承載了絕大部分交易量：

• B 開頭 CEX： 處理了約 146 億韓元 (約合 1100 萬美元)，佔總交易額的絕大部分。
• U 開頭 CEX： 涉及 8.89 億韓元。
• K 開頭 CEX： 涉及 4.54 億韓元。

特別令人擔憂的是，調查人員指出，B 交易所與 Huione 的交易量在 2024 年出現激增，這恰逢有關韓國公民被虛假工作機會引誘至柬埔寨並被拘禁的報告增加。

資金流向與柬埔寨犯罪的關聯調查

當局懷疑，這些被洗的資金與柬埔寨目前正在調查的綁架、人口販運和語音詐騙 等犯罪活動有關。這種資金轉移的時間點與柬埔寨詐騙、綁架和人口販運案件的激增相吻合，令人警惕。

就在 2025 年 10 月 18 日，韓國政府遣返了 64 名 在柬埔寨因參與網路詐騙而被捕的韓國公民。據報道，其中許多人是被中國犯罪集團囚禁的。韓國當局正在深入調查這些事件是否與 Huione Group 的運營存在直接聯繫。

Huione Group 案件來龍去脈

Huione Group 表面上是一家合法的柬埔寨企業集團，但其子公司 Huione Guarantee 被指控打着提供支付和擔保服務的幌子，爲 網路詐騙和洗錢 提供便利。

該集團最早於 2024 年 7 月 引起國際關注，當時區塊鏈分析公司 Elliptic 報告稱 Huione Guarantee 是加密貨幣洗錢的關鍵平台。該平台最初是一個汽車和房地產的點對點市場，後來演變爲東南亞犯罪網路中 人民幣和 USDT 兌換 的主要樞紐，Elliptic 估計其處理的非法資金總額高達 110 億美元。

鑑於此，美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 已於 2025 年 10 月 14 日 對 Huione Group 實施了制裁，原因在於其被證實與 朝鮮網路犯罪 以及東南亞大規模虛擬資產詐騙存在關聯，並切斷了該集團與美國金融系統的聯繫。

結語

Huione Group 洗錢案及其對韓國加密交易所 的滲透，再次敲響了加密貨幣反洗錢 (AML) 監管的警鍾。盡管韓國三大本土 CEX 等交易所可能聲稱擁有嚴格的 KYC/AML 流程，但 1180 萬美元的可疑資金——特別是與朝鮮網路犯罪和柬埔寨人口販運等嚴重跨國犯罪相關的資金——能夠大量流通，表明其監管漏洞或執行不力。隨着美國財政部 FinCEN 對 Huione Group 實施制裁，並將其切斷與美國金融系統的聯繫，全球監管機構需要採取更強有力的協同行動，以防止加密平台被用作洗錢和支持全球犯罪活動的工具。此案的持續調查將是評估韓國加密市場監管成熟度的重要試金石。