Secret Exchange lançou o retorno de criptomoeda em vez de bloqueio durante as verificações de AML

# A Secret Exchange lançou a devolução de criptomoedas em vez do bloqueio durante as verificações de AML.

A exchange de criptomoedas Secret Exchange implementou uma nova abordagem para as verificações de AML: se a transação não corresponder aos requisitos internos, a plataforma devolve a criptomoeda ao cliente, em vez de bloqueá-la. Isso foi informado à ForkLog pelos representantes do projeto.

O serviço funciona sem verificação obrigatória dos usuários. Ao trocar criptomoedas, a plataforma fixa a taxa e a comissão antes do início da operação. Segundo representantes do serviço, se durante a verificação da transação “surgirem questões”, o Secret Exchange devolve os ativos ao endereço do remetente.

«Não solicitamos dados adicionais dos usuários e não retemos seus ativos. Se a criptomoeda não passar na verificação, nós a devolvemos ao cliente», — enfatizam os representantes do projeto.

Eles observaram que a maioria dos intercâmbios de criptomoedas bloqueia os ativos com alto risco de AML até que a verificação seja concluída. Os operadores podem reter a criptomoeda e exigir documentos para confirmar a legalidade de sua origem.

A política da Secret Exchange difere dessa abordagem. O serviço solicita apenas os dados necessários para a troca e não retém os ativos dos usuários.

A exchange suporta a troca de bitcoin, Ethereum e USDT por moedas fiat. Está disponível no Change.pro, “KursExpert”, Pro-Change, AntiSwap e outros monitores. O serviço está disponível através da versão web e do bot do Telegram.

Anteriormente, a ForkLog publicou um material sobre os métodos atuais de anonimização de transações em 2025.