Cingapura congelou mais de 800 milhões de ativos do líder do grupo de fraude elétrica do Camboja, Chen Zhi, incluindo iates e carros de luxo.

A polícia de Singapura tomou medidas de aplicação da lei em 30 de outubro de 2025 contra Chen Zhi, líder do "Grupo Príncipe" do Camboja, e seus cúmplices, congelando ativos de diversas categorias no valor total de mais de 150 milhões de dólares de Singapura (cerca de 820 milhões de renminbi) no país. Esta ação é uma parte importante de uma série de iniciativas recentes da comunidade internacional para combater esta organização criminosa transnacional.

🔍 Detalhes dos ativos congelados

Os ativos congelados pela polícia de Singapura abrangem uma ampla gama, incluindo 6 propriedades, fundos e dinheiro em contas bancárias e de valores mobiliários, um iate, 11 carros de luxo e várias garrafas de vinho de prestígio. O valor total desses ativos ultrapassa 150 milhões de dólares de Singapura.

🌐 Contexto da aplicação da lei internacional conjunta

A ação de Singapura não é um evento isolado. Já em 14 de outubro de 2025, os Estados Unidos e o Reino Unido foram os primeiros a tomar medidas legais contra Chen Zhi e seu "Grupo Príncipe", sancionando 146 alvos relacionados e classificando o grupo como uma "organização criminosa transnacional". O que é ainda mais notável é que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou anteriormente a apreensão de cerca de 127.271 bitcoins relacionados a Chen Zhi, com um valor de mercado estimado em cerca de 15 bilhões de dólares, o que é considerado um dos maiores casos de apreensão de criptomoedas na história dos EUA. Essas ações de aplicação da lei em sequência mostram a cooperação colaborativa das instituições judiciais de vários países na luta contra atividades criminosas transnacionais desse tipo.

💡 O padrão criminoso do Grupo Taizi

De acordo com a acusação divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o "Grupo Taizi", controlado por Chen Zhi, é superficialmente uma empresa multinacional legítima com negócios em hotéis, resorts e bancos no Camboja, mas na verdade opera um enorme império criminoso. O grupo é acusado de enganar trabalhadores através de anúncios de emprego falsos, e depois os coagir com violência para que realizem fraudes de investimento em larga escala (conhecidas como "esquemas de abate de porcos") contra vítimas globais em pelo menos 10 parques de fraudes localizados no Camboja. Os lucros do crime são principalmente lavados através de uma complexa rede de criptomoedas.

🔮 Investigação subsequente e consequências legais

Atualmente, a investigação da polícia de Singapura ainda está em andamento. De acordo com a legislação de Singapura, se Chen Zhi for finalmente capturado e condenado, ele poderá enfrentar até 10 anos de prisão, uma multa de até 500.000 dólares de Singapura, ou ambos os tipos de pena. O congelamento de ativos é um passo crucial na desarticulação dessa rede criminosa em colaboração entre vários países, mas Chen Zhi e seus cúmplices não estão atualmente em Singapura, e sua captura final ainda depende da cooperação internacional na justiça.