ICO Cá voi Ethereum tập thể tỉnh dậy! 100 triệu枚 Nắm giữ biến động, lợi nhuận trên sổ sách tăng 1257964%

Nửa cuối năm nay, với việc giá Ethereum gần đạt mức cao lịch sử, nhiều “người nắm giữ thời kỳ ICO” đã “tỉnh dậy” sau nhiều năm im ắng. Một người tham gia ICO nắm giữ tổng cộng 1 triệu ETH, vào tháng 9 đã chuyển 150.000 ETH vào ví tiền mới để thế chấp, chi phí ICO chỉ 310.000 USD, hiện có giá trị hơn 3,9 tỷ USD.

chỉ số tiêu hao tuổi tác tăng vọt 6.03 triệu đạt mức cao thứ hai trong năm

Theo chỉ số tiêu thụ tuổi được đo lường bởi nền tảng phân tích Santiment Sanbase, hoạt động của các nhà đầu tư dài hạn trong tháng 9 đã có hai lần tăng vọt rõ rệt nhất kể từ khi đạt đỉnh trong tháng 7. Chỉ số này đo lường tổng lượng Ethereum chuyển giữa các địa chỉ, được nhân với thời gian kể từ lần chuyển nhượng trước đó. Theo mô tả, đỉnh điểm cho thấy có một lượng lớn Ethereum cũ đang được chuyển nhượng.

Chỉ số này cho thấy, vào khoảng ngày 6 tháng 9 đạt 5,02 triệu, sau đó vào cuối tháng 9 đạt 6,03 triệu, đây là giá trị cao nhất trong năm, ngoại trừ đỉnh khoảng 8,04 triệu vào tháng 7. Sự gia tăng của chỉ số tiêu thụ theo độ tuổi này mang ý nghĩa quan trọng trong phân tích hành vi của cá voi Ethereum, vì nó không chỉ phản ánh số lượng chuyển nhượng mà còn phản ánh thời gian mà các token này đã được nắm giữ. Một địa chỉ nắm giữ 10.000 ETH trong 8 năm sẽ thu hút sự chú ý của thị trường hơn là chuyển nhượng của 100 địa chỉ nắm giữ 100 ETH trong 1 tháng.

Sự gia tăng chỉ số tiêu thụ tuổi thường được thị trường diễn giải là tín hiệu áp lực bán tiềm ẩn. Những người nắm giữ lâu dài chọn chuyển đổi token vào thời điểm này thường có nghĩa là họ cho rằng giá hiện tại đã gần hoặc đạt đến mức mục tiêu tâm lý, chuẩn bị chốt lời. Tuy nhiên, cách giải thích này không phải là tuyệt đối, vì việc chuyển token cũng có thể là để thế chấp, đổi kho, hoặc chỉ đơn giản là di chuyển ví tiền, không nhất thiết có nghĩa là bán ngay lập tức.

Xét về thời điểm, hai lần tăng vọt trong tháng 9 xảy ra đúng vào thời điểm giá Ethereum vượt qua mức kháng cự quan trọng. Khi giá tăng từ 3,500 USD lên khoảng 4,000 USD, nhiều nhà đầu tư dài hạn có thể nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để chốt lời một phần. Hành vi này rất phổ biến trong thị trường tăng giá, các nhà đầu tư sớm thường áp dụng chiến lược bán từng phần, vừa khóa một phần lợi nhuận vừa giữ lại một phần vị thế để tham gia vào sự tăng giá tiếp theo.

Cần lưu ý rằng mức cao 8,04 triệu vào tháng 7 là mức cao nhất trong năm, thời điểm giá Ethereum đạt đỉnh cục bộ rồi điều chỉnh. Mức 6,03 triệu vào tháng 9 mặc dù thấp hơn tháng 7, nhưng vẫn là mức cao thứ hai trong năm, cho thấy sự hoạt động của những người nắm giữ dài hạn vẫn duy trì ở mức cao. Nếu xu hướng này tiếp tục đến tháng 10 và tháng 11, có thể gây áp lực bán liên tục lên giá Ethereum.

ICO cá voi khổng lồ chuyển nhượng 1500 ETH lần đầu tiên sau 8 năm

Theo Nansen, vào ngày 29 tháng 10, một con cá voi đã nhận được 20.000 Ether trong thời gian ICO của Ethereum, sau 8 năm không thực hiện bất kỳ giao dịch nào, đã chuyển 1.500 token đến một sàn giao dịch tiền điện tử. Khi địa chỉ đó lần đầu tiên nhận được những token này, giá của 20.000 Ether chỉ hơi cao hơn 6.000 USD, nhưng trong những năm sau đó, giá trị của chúng đã tăng mạnh lên hơn 78 triệu USD. Sự hồi sinh của con cá voi Ethereum này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ thị trường.

Việc chuyển 1,500 ETH vào CEX thường được hiểu là tín hiệu chuẩn bị bán. Sàn giao dịch là nơi tập trung thanh khoản nhất, việc cá voi chuyển token vào sàn có khả năng cao là để bán trên thị trường. Tính theo giá ETH hiện tại khoảng 3,872 USD, 1,500 ETH có giá trị khoảng 5.8 triệu USD. Mặc dù số tiền này không lớn đối với toàn bộ thị trường Ethereum, nhưng nó mang ý nghĩa biểu tượng lớn: một người tham gia ICO giữ 8 năm bắt đầu hành động, có thể báo hiệu rằng nhiều người nắm giữ sớm hơn sẽ theo sau.

Càng đáng chú ý hơn là con cá voi này vẫn đang nắm giữ 18,500 ETH. Nếu anh ta chọn bán toàn bộ, sẽ tạo ra áp lực bán khoảng 72 triệu USD trên thị trường. Quan trọng hơn, nếu những cá voi Ethereum từ thời ICO khác thấy động thái này và theo sau, áp lực bán tích lũy có thể đạt hàng triệu thậm chí hàng tỷ USD. Hiệu ứng “bầy đàn” này thường thấy trong thị trường tiền điện tử, một động thái của một cá voi nổi tiếng thường kích thích phản ứng dây chuyền từ các cá voi khác.

Tuy nhiên, cũng tồn tại một khả năng giải thích khác. Cá voi có thể chỉ đang chốt lời một phần, chuyển 1,500 ETH vào sàn giao dịch để bán nhằm khóa một phần lợi nhuận, trong khi vẫn giữ lại phần lớn vị thế (18,500 ETH) để tiếp tục nắm giữ. Chiến lược giao hàng theo từng đợt này rất phổ biến trong số các nhà nắm giữ lớn, vừa giúp quản lý rủi ro, vừa không bỏ lỡ cơ hội tăng giá sau này. Xét về tỷ lệ 1,500 so với 18,500, cá voi này chỉ bán khoảng 7.5% vị thế, cho thấy họ vẫn giữ niềm tin vào triển vọng dài hạn của Ethereum.

100 triệu ETH siêu cá voi bắt đầu thế chấp chuyển giao

Một người tham gia ICO Ethereum khác đã nhận tổng cộng 1 triệu Ether trong ba giai đoạn (200.000, 300.000 và 500.000) vào những ngày đầu của hệ sinh thái, và đã lưu trữ chúng trong ba ví tiền khác nhau. Vào tháng 9, anh ta cũng bắt đầu hành động, chuyển 150.000 Ether sang một ví tiền mới để thế chấp. Người khổng lồ này đã chi tổng cộng 310.000 USD để có được Ether trong ICO, và giá trị của những Ether này đã tăng lên hơn 3,9 tỷ USD.

Sự gia tăng tài sản từ 310.000 đô la lên 3,9 tỷ đô la này là sự thể hiện tối thượng của huyền thoại làm giàu từ tiền điện tử. Hơn 12.500 lần tỷ suất lợi nhuận có nghĩa là người tham gia ICO này chỉ với 310.000 đô la đầu tư đã gia nhập hàng ngũ tỷ phú. Sự vượt trội về lợi nhuận của các nhà đầu tư sớm cũng là một trong những lý do quan trọng khiến thị trường tiền điện tử thu hút các nhà đầu tư mới. Mỗi người mới tham gia đều hy vọng tìm thấy cơ hội tương tự tiếp theo, mặc dù cơ hội như vậy trên thực tế cực kỳ hiếm.

Khác với việc chuyển giao trực tiếp đến sàn giao dịch từ vị cá voi đầu tiên, vị cá voi siêu lớn này đã chọn chuyển 150,000 ETH vào một ví tiền mới để thế chấp. Đây là một tín hiệu rõ ràng về sự tăng giá, vì thế chấp có nghĩa là nắm giữ lâu dài. Việc thế chấp Ethereum yêu cầu khóa token, mặc dù có thể hủy thế chấp bất cứ lúc nào sau khi hợp nhất, nhưng vẫn cần phải chờ đợi trong hàng đợi rút tiền. Việc chọn thế chấp cho thấy vị cá voi này không có ý định bán 150,000 ETH trong ngắn hạn, mà hy vọng nhận được lợi nhuận bổ sung thông qua việc thế chấp.

Lợi suất hàng năm của việc thế chấp Ethereum khoảng 3% đến 4%, đối với những người nắm giữ 150.000 ETH, mỗi năm có thể nhận được khoảng 4.500 đến 6.000 ETH tiền thưởng thế chấp, tính theo giá hiện tại khoảng 17 triệu đến 23 triệu USD. Dòng tiền ổn định này rất hấp dẫn đối với những cá nhân siêu giàu, vì nó cung cấp thu nhập thụ động mà không cần bán vốn gốc để duy trì lối sống.

Theo dõi động thái của những ông trùm Ethereum trong thời đại ICO：

Cá voi A: nắm giữ 20,000 ETH｜chuyển nhượng lần đầu tiên 1,500 ETH tới CEX sau 8 năm｜nghi ngờ chuẩn bị bán

Cá voi B: nắm giữ 1 triệu ETH｜Chuyển 150,000 ETH thế chấp vào tháng 9｜Tín hiệu nắm giữ dài hạn rõ ràng

Người nắm giữ nhỏ: Nắm giữ 158 ETH｜Chuyển khoản lần đầu tiên 0.001 ETH sau 10 năm｜Có thể chuẩn bị cho giao dịch lớn

Tăng trưởng tài sản: Chi phí ICO 310,000 USD → Giá trị hiện tại 3,9 tỷ USD | Tỷ lệ hoàn vốn 12,500 lần

Người cá voi siêu lớn này vẫn giữ khoảng 850.000 ETH chưa động, trị giá hơn 3,3 tỷ USD. Những token này phân tán trong ba ví tiền khác nhau, cho thấy ý thức quản lý rủi ro của họ. Nếu 850.000 ETH này bắt đầu được chuyển trong vài tháng tới, dù là thế chấp hay bán, sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị trường Ethereum. Các nhà tham gia thị trường nên theo dõi chặt chẽ hoạt động trên chuỗi của những địa chỉ này.

Ý nghĩa quan trọng của giao dịch thử nghiệm đầu tiên của những người nắm giữ nhỏ trong 10 năm

Trong khi đó, một người nắm giữ Ethereum với số lượng nhỏ hơn nhiều đã thực hiện giao dịch đầu tiên sau mười năm vào tháng Tám, gửi 0,001 Ether như một giao dịch thử nghiệm. Khác với những con cá voi, người nắm giữ này chỉ mua 158 Ether với giá 49 đô la trong giai đoạn đầu phát hành Ethereum. Mặc dù số lượng nắm giữ ít hơn nhiều so với hai con cá voi trước đó, nhưng thời điểm chuyển giao đầu tiên sau 10 năm cũng rất đáng chú ý.

Giao dịch thử nghiệm là một thực hành phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử, người dùng thường gửi một số tiền rất nhỏ để kiểm tra xem địa chỉ ví có chính xác hay không, và mạng có hoạt động bình thường trước khi thực hiện các chuyển khoản lớn. Người nắm giữ này đã gửi 0.001 ETH như một bài kiểm tra, rất có thể có nghĩa là họ đang chuẩn bị chuyển giao toàn bộ hoặc phần lớn 158 ETH. Tính theo giá hiện tại, 158 ETH trị giá khoảng 610.000 đô la, đối với các nhà đầu tư cá nhân thì đây là một tài sản đáng kể.

Từ 49 đô la đến 610.000 đô la, người giữ nhỏ này đã đạt được khoảng 12.400 lần lợi nhuận. Mặc dù số tiền tuyệt đối không bằng cấp độ triệu phú của những cá voi khổng lồ, nhưng tỷ lệ lợi nhuận tương đối gần như giống nhau, đều trên 12.000 lần. Điều này chứng minh rằng trong thời đại ICO, bất kể số tiền đầu tư lớn hay nhỏ, chỉ cần có dũng khí tham gia và nắm giữ lâu dài, đều có thể đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc. Tình huống này có ý nghĩa gợi mở cho các nhà đầu tư tiền điện tử hiện tại: tìm kiếm các dự án chất lượng sớm và nắm giữ lâu dài vẫn là một trong những chiến lược hiệu quả nhất để đạt được sự gia tăng tài sản.

Việc chuyển nhượng lần đầu tiên sau 10 năm cũng gợi ý rằng holder này có thể đang xem xét việc rút lui hoặc điều chỉnh vị thế. Việc nắm giữ trong 10 năm có nghĩa là đã trải qua nhiều chu kỳ hoàn chỉnh như thị trường gấu năm 2018, mùa hè DeFi năm 2020, thị trường bò năm 2021, và thị trường gấu năm 2022, vẫn chọn nắm giữ. Việc chuyển nhượng bây giờ có thể có nghĩa là anh ta cho rằng giá hiện tại đã đạt hoặc gần mức cao nhất của chu kỳ, là thời điểm tốt nhất để đạt được tự do tài chính.

Từ góc độ ảnh hưởng của thị trường, mặc dù quy mô 158 ETH là rất nhỏ, không gây ra tác động trực tiếp đến thị trường, nhưng ý nghĩa biểu tượng của nó không thể bị coi thường. Khi ngay cả những người nắm giữ nhỏ lẻ cũng bắt đầu chuyển đổi token lần đầu tiên sau 10 năm, điều này cho thấy thị trường có thể đang ở giai đoạn chốt lời. Nếu xu hướng này lan rộng đến nhiều người nắm giữ lâu dài hơn, hiệu ứng tích lũy có thể gây áp lực lên giá Ethereum.